• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
08月18日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

國際反洗錢監督機構列觀察名單,菲律賓被促加強博彩中介管控

本思齊 by 本思齊
06月29日2021年 10:34
國際反洗錢監督機構列觀察名單,菲律賓被促加強博彩中介管控
5
SHARES
234
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一,該國被認為存在嚴重的反洗錢及反恐融資缺陷。

於上週五公佈的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹,列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。

據FATF公佈的細節,菲律賓本月已承諾其將與之合作,加強反洗錢及反恐融資機制,包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。

FATF 還列出了與菲律賓合作的另外七個領域,這些領域都沒有直接指向賭場或者離岸博彩營運商POGO。菲律賓是亞洲少數幾個通過POGO體系對網絡博彩進行監管的國家之一。

今年早些時候,菲當局發佈法令,要求POGO向該國的反洗錢委員會(AMLC)登記註冊,否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布,而該
修正案正是FATF施壓的結果,要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織 (APG) 列入為期 12 個月的觀察名單後,避免受到 FATF 的製裁。

FATF 在周五的報告中表示,自 2019 年完成相互評估報告(Mutual Evaluation Report )以來,菲律賓「在其 相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展,提高了相關技術的合規性和有效性,包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」

相關文章

菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

07月07日2025年 09:28
編者寄語-菲賭收下滑的真正原因

編者寄語-菲賭收下滑的真正原因

03月31日2025年 12:24
菲總統杜特爾特將解除新賭場開發禁令

菲律賓前總統杜特爾特因反人類罪被拘捕

03月11日2025年 13:21
與光同行

與光同行

02月26日2025年 18:50
Load More
Tags: FATF國際反洗錢金融行動工作組織菲律賓
Share2Share
本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

Resorts World Catskills

雲頂馬來西亞擬出售美國卡茨基爾非博彩資產售後 回租清償Empire Resorts債務

by 本思齊
08月18日2025年 08:42

雲頂馬來西亞宣布,計劃出售其位於美國紐約州的雲頂美國卡茨基爾度假村(Resorts World Catskills,RWC)綜合度假項目的多項非博彩資產,其後購入這些設施所屬的土地。此舉旨在清償全資子公司Empire Resorts的債務,並削減開支。 據該馬來西亞博彩巨頭提交的文件顯示,Empire Resorts擬向Sullivan County Resort Facilities Local Development Corporation(SCRFLDC)出售多項資產,包括擁有332間客房的RWC酒店、99間客房的Alder酒店、18洞Monster Golf Club高爾夫俱樂部、可容納2500人的RWC Epicenter活動場地及多間餐廳,現金代價為5.25億美元。 其後,Empire將以2.013億美元向房地產投資信託公司EPR Properties購入1554.6英畝土地(包括RWC所屬土地),並與SCRFLDC簽訂為期20年的管理協議,負責管理所有非博彩資產。 是次交易將使Empire得以贖回2026年11月1日到期、票面利率7.75%的3億美元高級無抵押債券,從而實現「零債務」狀態,並能「專注於改善經營表現,釋放全部潛力」。 雲頂馬來西亞補充,該計劃將「鞏固集團對提升在紐約州及美國東北部地區博彩市場競爭力的長期承諾」。公司預期交易完成後將產生1000萬美元盈餘。 提案文件中指出,SCRFLDC獲沙利文縣當局授權,負責開發、擁有、建設及維護相關地塊(包括RWC)的基礎設施及配套改善工程。作為政府所有及經營的設施,SCRFLDC接管這些資產後,將有助於減少失業、創造更多就業機會、穩定就業市場、減輕政府負擔,符合公眾利益。 除RWC外,Empire Resorts的資產還包括哈德遜谷度假村(Resorts World Hudson Valley)及移動體育博彩運營商Resorts World Bet。

Venetian Macao

金沙中國維持上半年股息 稱澳門業務「競爭激烈」影響其收入和利潤

by 本思齊
08月18日2025年 06:43

金沙中國有限公司周五宣布,中期股息為每股0.25港元,與今年初派發的末期股息持平,儘管期內收入及盈利均錄得下跌。

澳門首間室內高爾夫會所MyGolf Macau於葡京人開幕

澳門首間室內高爾夫會所MyGolf Macau於葡京人開幕

by 陳嘉俊
08月15日2025年 18:18

澳門首間室內高爾夫會所MyGolf Macau週五(8月15日)早上正式在澳門葡京人開幕,成為該品牌第三間會所,並首次進軍中國。

中場博彩業務增長及費用下降,新港世界2025年第二季EBITDA按季增21%

中場博彩業務增長及費用下降,新港世界2025年第二季EBITDA按季增21%

by 本思齊
08月15日2025年 10:43

新港世界度假村營運商達富來國際酒店集團週四表示,公司 2025 年第二季 EBITDA 較上一季增長 21%,達到25億披索(約 4,410 萬美元),受惠於中場博彩業務的穩步增長及成本和開支的下降。2025年上半年EBITDA按年增長11%,至45億披索(約 7,940萬美元)。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG