據報道，菲律賓總統馬科斯已指示所有相關政府機構立即採取行動，解決全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF) 所確定的八個戰略缺陷，以期在2024年之前退出其列出的須加強監管的國家「灰名單」。
根據菲律賓通訊社報道，本週早些時候總統發佈上述指令，反洗錢委員會(AMLC) 秘書處執行主任Matthew David確認，被移出「灰名單」是當前的首要工作。
菲律賓總統辦公室先前於去年10月發佈了一份備忘錄通知，指示包括博彩監管機構 PAGCOR 在內的相關政府機構，「審查和評估」他們的要求，並針對國家的不足採取一切必要行動。
David本週表示：「總統重申了政府的高層政治承諾，並指示所有相關政府機構迅速解決FATF發現的、與將菲律賓列入灰名單有關的剩餘戰略缺陷。」
「菲律賓的目標是在 2024 年內解決所有這些缺陷，並啟動退出 FATF『灰名單』的程序。」
當被問及菲律賓迄今為止的進展時，David 表示，菲律賓已經遵守了 FATF 確定的 18 項中的 10 項，其中未完成的項目包括，對指定非金融企業和職業進行有效地基於風險的監管、取得受益所有權人信息、加強對洗錢及金融活動的調查及檢訴、以及跨境措施的執行。
他補充說，這八個缺陷「仍得到部分解決」，其中一個「尚未得到妥善解決」。
「關於恐怖主義融資起訴是最具挑戰性的行動項目，我們需要提起更多的恐怖主義融資案件，負責遵守這一行動項目的是包括反洗錢委員會在內的執法機構。」
「每個人都相信我們正走在正確的道路上，總統也讚揚了不同政府機構的工作。 總統同時指示政府機構繼續採取行動，並在執法機構和其他政府機構之間持續保持良好的協調。」
「我們的目標是最終退出灰名單。 被列入灰名單是有影響的，因為在灰名單中的時間越長，進入黑名單的可能性或風險就越大。」
正如本刊早前報道，菲律賓最初被要求在2023 年1月之前說服FATF將其從國家「灰名單」中剔除，這一名單上的國家被認為在反洗錢和反恐怖主義融資方面存在監管的缺失。隨後該期限被延長12個月，至2024年。
