環球體育博彩巨頭bet365 成為最新被澳洲反洗錢監管機構嚴肅追究的網上博彩商，該公司已簽署具法律效力的強制執行承諾書，承諾全面整改內部監管系統。
澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）早前才與澳洲本土最大網上博彩商 Sportsbet 完成強制整改協議，近日再度出手，指出 bet365 在風險管理及可疑交易申報方面存在嚴重漏洞，要求其強化反洗錢監控機制。
監管機構早於2024年對 bet365 展開調查。調查期間，該集團亦因反洗錢機制缺失及違反社會責任規範，被英國賭博委員會罰款582,120英鎊（折合735,150美元）。
AUSTRAC 於周一發表聲明表示，這份具法律約束力的強制執行承諾書，要求 bet365 建立完善且持續更新的風險評估機制，制訂清晰的操作方法與流程，並隨風險環境變化，持續提升可疑交易的偵測及申報能力。
AUSTRAC 行政總裁Brendan Thomas表示：「博彩業本身存在固有洗錢風險，我們正重點監管透過博彩業進行的洗錢活動，防範其對澳洲經濟造成危害。」
該份強制執行承諾書為 bet365 訂立必須遵守的最低營運標準，所有責任具備直接強制執行效力。一旦違反承諾或相關法例，將面臨民事處罰。
Thomas指出，本案充分反映博彩業屬高風險行業。行業交易金額龐大、轉賬速度快，且不少交易具匿名性質，極易被不法分子利用。
他解釋：「博彩業處理大量高流速資金，且多透過匿名數碼渠道進行，為犯罪分子提供可乘之機。」
「因此企業必須持續優化風險評估及可疑交易監控系統，一旦監控機制落後於風險變化，造成的負面影響將不止局限於單一企業。」
AUSTRAC 透露，現正入稟澳洲聯邦法院，起诉當地擁有 Ladbrokes 及 Neds 品牌的博彩集團 Entain Group。
