• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
09月18日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

隨著一月最後期限的臨近,FATF組敦促菲律賓「迅速解決」反洗錢缺陷

新聞編輯部 by 新聞編輯部
10月31日2023年 10:33
隨著一月最後期限的臨近,FATF組敦促菲律賓「迅速解決」反洗錢缺陷
2
SHARES
90
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)敦促菲律賓迅速採取措施,以解決其反洗錢控制措施中的重大缺陷,包括與博彩中介人相關的控制缺陷。

相關信息於上週由新加坡T. Raja Kumar主持的FATF第四次全體會議之後關於加強監管的司法管轄區最新情況的一部分。 由於未能解決早前的各種缺陷,菲律賓於 2021 年 6 月被列入該機構的「灰名單」。

FATF在本週談及菲律賓取得的進展時指出,該國領導層已做出「高層政治承諾」,將與FATF和亞太反洗錢組織合作,加強其「反洗錢/打擊反恐融資」措施的效率性。

報告稱:「菲律賓應繼續努力實施其行動計劃,以解決其戰略缺陷。」其中,FATF解釋稱,菲律賓必須證明,監管機構正在使用反洗錢/反恐融資的措施,來減輕與博彩中介相關的風險。」

其還呼籲菲律賓證明正在對指定非金融業務及行業進行有效的基於風險的監管; 加強和簡化執法機構獲取受益人信息的渠道,並採取措施確保受益所有人的準確性和最新性;根據風險增加洗錢調查及檢控;顯示對恐怖主義融資案件的查明、調查和起訴有所增加。

聲明寫道:「FATF 敦促菲律賓在最後期限於 2023 年 1 月到期之前,盡快實施其行動計劃,以解決上述戰略缺陷。」

今年早些時候,FATF 額外賦予菲律賓12個月的時間至2024年1月,供其解決這些缺陷並從灰名單中刪除。

《亞博匯》早前報道,菲律賓總統馬科斯曾於上週發布了一份備忘錄,指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的相關政府機構要「審查和評估」其要求,並採取一切必要行動,確保該國退出FATF被認為反洗錢和反恐融資控制措施不足的「灰名單」國家。

相關文章

Wynn Al Marjan Island規劃多項科技革新:擬全球首推「全場智能賭枱」並引入加密貨幣支付

Wynn Al Marjan Island規劃多項科技革新:擬全球首推「全場智能賭枱」並引入加密貨幣支付

09月18日2025年 04:52
City of Dreams Manila疫情期間解僱員工 新濠裁定向員工賠償總額13,700萬美元

City of Dreams Manila疫情期間解僱員工 新濠裁定向員工賠償總額13,700萬美元

09月18日2025年 04:37
馬來西亞雲頂申請駁回巴哈馬賭場度假村訴訟 稱現無新增實質內容

馬來西亞雲頂申請駁回巴哈馬賭場度假村訴訟 稱現無新增實質內容

09月18日2025年 04:29
摩根大通因需求激增,再次調高澳門博彩總收入預測

2024年澳門博彩行業扣減稅項前盈利達1,431億澳門元

09月17日2025年 17:23
Load More
Share1Share
新聞編輯部

新聞編輯部

《亞博匯》新聞編輯部由多名專注於亞洲博彩多年的資深記者組成。他們擁有數十年的從業經驗及廣泛的專業知識,專注報道多個國家的各種博彩類專題新聞。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

Wynn Al Marjan Island規劃多項科技革新:擬全球首推「全場智能賭枱」並引入加密貨幣支付

Wynn Al Marjan Island規劃多項科技革新:擬全球首推「全場智能賭枱」並引入加密貨幣支付

by 本思齊
09月18日2025年 04:52

永利集團近日透露,旗下位於阿聯酋、耗資51億美元打造的豪華綜合度假村Wynn Al Marjan Island,計劃開業時在所有或大部分博彩區域配備智能賭枱,並將加密貨幣納入支付選項。

City of Dreams Manila疫情期間解僱員工 新濠裁定向員工賠償總額13,700萬美元

City of Dreams Manila疫情期間解僱員工 新濠裁定向員工賠償總額13,700萬美元

by 新聞編輯部
09月18日2025年 04:37

菲律賓上訴法院裁定, Melco Resorts & Entertainment (Philippines) Corp的一家子公司,需向City of Dreams Manila 26名前員工賠償每人付3萬菲律賓披索的名義損害賠償。這些員工是在2019年新冠疫情期間,因新濠實施裁員計劃而被解僱。

馬來西亞雲頂申請駁回巴哈馬賭場度假村訴訟 稱現無新增實質內容

馬來西亞雲頂申請駁回巴哈馬賭場度假村訴訟 稱現無新增實質內容

by 本思齊
09月18日2025年 04:29

馬來西亞雲頂集團已向法院提交申請,要求駁回其巴哈馬賭場度假村Resorts World Bimini(RWB)主要合作方提出的修訂訴訟。該集團稱,這份訴狀僅重複此前已被駁回的指控,並無新增其他內容。

摩根大通因需求激增,再次調高澳門博彩總收入預測

2024年澳門博彩行業扣減稅項前盈利達1,431億澳門元

by 陳嘉俊
09月17日2025年 17:23

澳門統計暨普查局(DSEC)公佈,2024年澳門博彩行業在扣減稅項前的盈利同比增加24.7%至1,431.2億澳門元。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG