菲律賓反洗錢委員會本週表示，已收到多個政府機構的承諾，將完成所需的各種交付成果，以確保該國退出被認為反洗錢和反恐融資管控不力之國家「灰名單」。
這一指示最初由馬科斯總統辦公室於10月公佈，備忘錄強調「緊急實施」菲律賓 《2023-2027年國家反洗錢、反恐融資和反擴散融資戰略》。 該策略是在該國因未能解決某些缺陷而於 2021年6月被金融行動特別工作組列入「灰名單」後製定的。
FATF確定的領域包括需要繼續加強對賭場中介人的反洗錢/反恐怖主義融資控制，並更好地共享各金融機構的資訊。
在本週發出的一份通知中，反洗錢委員會秘書處執行董事Matthew M. David表示，本月稍早召開了一次由監管者、監管機構、檢察官和執法機構參加的會議，探討了旨在於2024年底前完成此類可交付成果的努力。
David表示：「在會議上，所有相關機構都表示致力於完成各自的行動計畫項目。」
大衛指出，仍待解決的關鍵領域包括賭場中介人、指定非金融企業和專業（DNFBP）、受益權、針對洗錢和恐怖主義融資進行的起訴以及跨境申報措施，並補充稱，「透過各機構之間的合作，我們正在加強解決金融行動特別工作組建議的剩餘行動計劃項目的決心，並向總統報告進展情況。」
他說，政府機構採取的合作努力提高了DNFBP之間的合規性，降低了博彩中介人的風險，並建立了更健全的受益所有權資訊資料庫。
據了解，博彩監管機構PAGCOR是參與其中的機構之一。
