菲律賓於上週五從國際反洗錢「灰名單」中移除。該清單主要為因在對抗洗錢、恐怖主義融資和擴散融資方面的策略性缺陷而受到加強監控的司法管轄區。
全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）負責編制並監督該名單。其在週五於巴黎舉行的全體會議後確認，菲律賓在解決先前互助評估中發現的反洗錢（AML）、反恐融資（CTF）和反擴散融資（CPF）的策略性缺陷方面取得了積極進展後，因此不再受FATF的加強監控。
該機構表示：「菲律賓已在其約定的時間框架內完成了行動計劃，解決了所確定的策略性缺陷，不再需要接受FATF的加強監控程序。」
具體而言，FATF解釋說，菲律賓已證明其對指定非金融企業和職業（DNFBPs）實施了有效的風險監督，監管機構正在使用反洗錢/反恐融資控制措施來減輕與博彩中介相關的風險，並且根據風險程度增加了金融情報的使用以及洗錢調查和起訴等。
然而，FATF指出：「菲律賓應繼續與其成員之一的亞太反洗錢組織（APG）合作，以維持其反洗錢/反恐融資系統的改進。」
「FATF鼓勵菲律賓繼續努力，確保其反恐融資措施得到適當應用，特別是在識別和起訴恐怖主義融資案件方面，並且不應阻礙或干擾合法非營利組織（NPO）的活動。」
菲律賓是週五唯一從灰名單中被移除的國家，目前仍有25個國家受到加強監控，包括越南和尼泊爾。
退出灰名單被視為促進經濟活動的關鍵動力，因為這使個人和企業更容易進行跨境交易。
菲律賓博彩監管機構PAGCOR的主席兼行政總裁Alejandro Tengco在一份聲明中表示：「我們很榮幸能在這一發展中發揮了關鍵作用，公眾可以放心，PAGCOR將繼續確保所有持牌人遵守所有反洗錢規則和法規。」
「我們也承諾在整個菲律賓博彩行業——包括我們的線上博彩運營商、實體賭場和博彩中介運營商——持續打擊洗錢和恐怖主義融資行為。」
