尼泊爾財政部近日透露，該國的反洗錢委員會將敲定並實施一項行動計劃，目的是將尼泊爾從國際洗錢監管加強的灰名單中剔除。
尼泊爾與老撾同時於今年二月在巴黎舉行的會議上被列入金融行動特別工作組（FATF）的灰名單，原因是在金融體系等方面存在需改善的弱點。
FATF明確指出，尼泊爾須加強對洗錢與恐怖主義融資主要風險的理解，並提升對商業銀行、高風險合作社、賭場、貴金屬與寶石交易商（DPMS）以及房地產業的監管。
此外，尼泊爾還應加強有關主管機關調查洗錢案件的能力與協調性，證明其洗錢案件的調查與起訴數量有所增加，並展現出識別、追蹤、凍結、扣押與沒收犯罪所得及相關工具的具體措施，並與風險輪廓相符。
尼泊爾反洗錢預防指導委員會本週表示，已決定在未來兩年內敲定並推動一項行動計劃，將尼泊爾自灰名單中移除，同時制定長遠策略，防止日後再度被列入名單。
不過，委員會目前尚未透露具體計劃細節。
據當地媒體指出，尼泊爾曾於2014年被FATF移出灰名單，但因未有效落實相關法律，今年再度被列入。
根據《亞博匯》早前報導，菲律賓近期則已成功被移出灰名單，因其在補強先前於互評中所指出的反洗錢（AML）、打擊恐怖主義融資（CTF）與防止擴散融資（CPF）方面的缺失上取得積極進展。
