菲律賓反洗錢委員會（AMLC）週一表示，將就博彩中介「9 Dynasty Group」與「White Horse Club」以及其貴賓賭客涉嫌參與洗錢行為展開調查。此前有消息指出，兩間中介與一名當地企業家遭綁架並遇害的案件有關聯。
AMLC同時證實，截至2025年5月7日，這兩家博彩中介已「在菲律賓大部分，甚至全部」的賭場中終止業務。根據早前當地媒體報導，馬尼拉的晨麗度假村、岡田馬尼拉及新港世界曾接待過上述一或兩家中介團體。
據悉，企業家Anson Que及其司機於4月初在布拉干省遭綁架並被殺害，兩人遺體於4月9日被發現於Rizal，儘管此前其家屬曾支付2億披索（約360萬美元）作為贖金以換取釋放。
當局調查發現，9 Dynasty Group與White Horse Club所持有的電子錢包帳戶被用作贖金資金的轉運渠道，該筆贖金最初以披索與美元支付，後被轉換為加密貨幣。
其中至少140萬美元的贖金，經由備受爭議的柬埔寨金融平台「Huione Pay」進行提現。
AMLC於週一發布聲明表示，正在與菲律賓國家警察（PNP）及博彩監管機構PAGCOR緊密合作，調查贖金的洗錢流向。
聲明指出：「該非法計劃疑似利用專供賭場博彩使用的電子錢包、空殼帳戶及加密貨幣，來掩蓋資金流向。」
AMLC補充，儘管9 Dynasty Group與White Horse Club已停止在本地營運，但「委員會將堅定致力於調查其涉嫌洗錢活動」。
「AMLC正積極與PNP合作，收集相關非法活動的證據，追查各類形式的贖金流向，並啟動資產追繳程序。」
調查對象不僅限於策劃贖金支付的綁匪，亦包括透過電子錢包最早接收贖金的貴賓博彩的賭客。
AMLC進一步表示，正與菲律賓中央銀行（BSP）、美國證券交易委員會（SEC）及多個國外金融情報單位合作，以追查來自菲律賓的可疑資金流向。
聲明最後強調：「透過這項持續調查，AMLC重申其捍衛金融體系誠信的決心，並致力於協助案件盡快偵破，確保菲律賓金融系統不被非法活動所利用。」
