美國財政部宣佈，對一名柬埔寨參議員，以及其勢力網絡內 28 名個人與實體實施制裁。當局指控，該人士透過於全國持有的多間賭場及物業，操控多個詐騙園區，向美國公民實施詐騙。
Kok An 身為柬埔寨參議員兼商界人士，持有大量物業並用作詐騙中心。其旗艦「酒店服務」企業為 Crown Resorts（與澳洲同名集團並無任何關連）。財政部指出，柬埔寨 Crown Resorts 於波貝、西哈努克、巴域等柬埔寨城市，持有多間賭場、度假村及樓宇；相關場地已被改建成封閉園區，供犯罪集團經營數碼資產投資詐騙及各類不法騙案。
當局補充，多名被拐賣至上述設施的受害者表示，他們與數以千計同類人士遭受剝削，被逼從事詐騙工作。犯罪份子以網絡情緣、高回報投資項目作誘餌，實施不法詐騙。
財政部表示，Kok An 及其關聯團體營運的詐騙中心，以改裝後的賭場及商業園區作為據點，清洗詐騙所得款項，鎖定美國公民為目標，並肆意踐踏人權，卻長期逍遙法外。
資料顯示，Kok An 透過 Crown Resorts 持有相關物業，向駐場犯罪組織收取租金，同時為園區提供營運服務及人手。旗下另一企業 Anco Brothers Co Ltd 負責派遣制服保安，並持有該等場地的賭場營運牌照。
財政部特別提到，柬埔寨絕大部分大型詐騙園區均與賭場掛鈎，成為不法份子清洗詐騙贓款的重要渠道。
美國財政部部長 Scott Bessent 於聲明中表示：「無論詐騙集團身處何地、勢力網絡多龐大，財政部都會持續針對盜取美國民眾數十億美元的騙案據點及不法份子，嚴厲執法。」
今次行動亦將賭場營運商 K99 Group 負責人 Rithy Raksmei 列入監控名單。該集團於柬埔寨擁有多項物業，強迫人口販運受害者針對美國及各地民眾行騙。
財政部同時制裁多名與 Rithy 相關的個人、企業及銀行。根據被拘禁人員與詐騙受害者的證供，犯罪組織於 K99 Group 旗下場地運作數碼資產投資騙局；被逼勞動者偽裝結交對象，誘騙受害者向虛假數碼資產交易平台轉帳匯款。
據悉，Rithy 憑自身政治人脈擴展商業版圖、增建賭場，縱容旗下物業成為詐騙及人口販運溫床，並藉關係逃避法律制裁。
今次針對 Kok An 等人的制裁行動，由美國財政部聯同 Scam Center Strike Force 協調執行；該專責小組由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、司法部刑事部、聯邦調查局 FBI 及美國特勤局 USSS 共同組成。
財政部指明，制裁措施生效後，所有被列入名單的個人及實體，其位於美國境內或由美國人士持有的資產及權益，必須全數凍結，並向OFAC（海外資產控制辦公室） 申報。
當局補充，任何被制裁人士直接或間接持有 50% 或以上權益的企業，同樣受相同限制約束。除非獲 OFAC 批准豁免，否則美國人士，以及所有在美國境內或透過美國營運的機構，一律禁止與受制裁對象進行任何資金往來及交易。
