• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
09月27日2023年
  • EnglishEnglish
  • 日本語日本語
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

皇家委員會通告多達16個皇冠賬戶可能被用於洗錢

本思齊 by 本思齊
05月26日2021年 10:38
皇家委員會通告多達16個皇冠賬戶可能被用於洗錢
3
SHARES
139
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

據目前提交至維州對Crown Melbourne進行調查的皇家委員會的證據,多達16個皇冠的銀行賬戶可能被用於洗錢,包括一些是在今年2月進行的。

自去年新南威爾士州進行的調查發現確鑿證據之後,有兩家皇家委員會同時推進對皇冠的調查,除了維州之外,西澳洲亦對Crown Perth開展調查。

上述發現於今年2月的《Bergin Report》中披露。其中包括皇冠的兩個子公司名下銀行賬戶Southbank Investments Pty Ltd和Riverbank Investments Pty Ltd可能被用於洗錢。

這兩個帳戶現都已關閉,但是維州皇家委員會本週稱問題可能要嚴重的多。

根據德勤(Deloitte)的一份報告,截至今年2月,多達14個皇冠的銀行賬戶有被用於洗錢的跡象。

週一,另一家參與對皇冠進行審計的Grant Thornton Australia公司的合夥人Katherine Shamai作證稱,在審核皇冠的賬戶時發現多個警示跡象,全匯總有兩個賬戶可能已經被用於分散交易。

分散交易是洗錢的方式之一,是將大筆交易拆分為許多小筆交易,以使交易額低於10,000澳元申報限額的門檻。

Shamai隨後聲稱,根據Grant Thornton Australia目前獲得的數據尚不能對皇冠的賬目做出任何正式結論,但其認為已經存在可疑交易。

據News Ltd報道,其表示:「我相信有,但他們還沒有通過我們的審核程序,所以我還不能肯定。我不確定有多少個或數量是多少。」

Grant Thornton在一份報告中顯示,2013年至2016年間,2013年至2016年Riverbank中有19%顯示有分散交易,而在Southbank的賬戶中則有1.3%存款同樣具有可疑性。

協助皇家委員會的顧問同樣質疑皇冠是否充分解決了洗錢的問題,儘管其已經有5名前董事、首席執行官Kern Barton及法律總顧問Mary Manos自2月來已經相繼離職。皇冠同時還任命了一位新的首席合規及金融犯罪官(Chief Compliance and Financial Crimes Officer)。

相關文章

紐西蘭SkyCity Entertainment Group將永久停止與博彩中介人合作

紐西蘭SkyCity Entertainment Group將永久停止與博彩中介人合作

04月13日2021年 10:32
前SkyCity Galaxy高層Nigel Morrison獲監管部門准許加入 皇冠董事會

前SkyCity Galaxy高層Nigel Morrison獲監管部門准許加入 皇冠董事會

04月06日2021年 22:53
西澳洲公佈即將對皇冠進行調查的皇家調查委員會的職權範圍

西澳洲公佈即將對皇冠進行調查的皇家調查委員會的職權範圍

03月15日2021年 10:47
另一名皇冠董事在新州監管當局施壓後離職

皇冠計劃於2022年底前在其澳洲所有賭場內禁煙

03月09日2021年 10:39
Load More
Tags: Bergin Report皇冠度假酒店皇冠調查
Share1Share
本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

About Alexa About Alexa 

Related Posts

永利與璞富騰合作 旗下酒店成為LEGEND系列成員

永利聯手Broadway Asia打造堂駐表演

by 陳嘉俊
09月26日2023年 18:14

永利宣佈與Broadway Asia達成合作,將於永利皇宮的永利劇院打造常駐表演項目,以作為作為吸引來自國際及不同地區旅客的一個重要亮點。

花旗:張學友系列演唱會推動金沙中國6月高端中場市場份額飆升

王英偉:黃金周博彩收益與疫情前會有差距

by 陳嘉俊
09月26日2023年 17:05

金沙中國總裁王英偉博士在接受香港媒體訪問時指出,金沙中國旗下的酒店預訂超過八成,但博彩收益方面,預計與疫情前仍有差距。

亞洲國際娛樂展延遲至2021年8月舉行

亞洲國際娛樂展將於2024年6月4日至6日澳門威尼斯人舉行

by 陳嘉俊
09月26日2023年 15:34

亞洲國際娛樂展(G2E Asia)將於明年重返傳統主場---澳門,於2024年6月4日至6日在澳門威尼斯人舉行,同場亦會舉行亞洲綜合度假村博覽會(Asian IR Expo)。

摩根大通:賭場周邊非法兌換貨幣刑事化對賭收影響甚微

摩根大通:賭場周邊非法兌換貨幣刑事化對賭收影響甚微

by 新聞編輯部
09月26日2023年 06:57

摩根大通分析師在周一的一份報告中表示,儘管存在不同的擔憂,但澳門當局可能對該市賭場周圍的非法貨幣兌換活動進行刑事定罪,對博彩總收入的影響微乎其微。

About Alexa
亞博匯

© 2023 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2023 IAG