• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月06日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

監管脫序 AUSTRAC在反洗黑錢上的失誤

本思齊 by 本思齊
04月28日2022年 18:32
監管脫序 AUSTRAC在反洗黑錢上的失誤
3
SHARES
146
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

AUSTRAC在反洗黑錢上的失誤澳洲的反洗黑錢監管機構針對皇冠度假酒店集團發起的訴訟,看來似乎是該機構對於過去無法偵測到這個娛樂場營運商過界行為後的一種反應。

在二月底時,澳洲的金融罪案監管機構AUSTRAC向皇冠度假酒店集團發出起訴狀,以對皇冠墨爾本及皇冠珀斯發起民事懲處程序,指控兩間度假村違反《反洗黑錢及反恐怖主義融資法》中規定的職責。

The Star Sydney

這宗緣起於一項針對皇冠可能未有合規的調查的訴訟,發起於維多利亞皇家調查委員會裁定皇冠這個在維多利亞及西澳擁有獨家娛樂場專利的營運商——皇冠,不適格繼續保有其皇冠墨爾本娛樂場牌照的5個月後,雖然該集團最後還是被給予了兩年的寬限期重新達至適格。在上個月,皇冠也被西澳皇家調查委員會裁定不適格繼續經營皇冠珀斯。同時,星億娛樂集團和SkyCity Entertainment Group也正在接受相似的調查。

但有鑑於這場訴訟出現在三個不同州份對於皇冠進行調查之後,如此的時間點實在引人注目。的確,AUSTRAC實在應該因為無法揭發在反洗黑錢及反恐怖融資法例方面的等不守規的事情而接受一系列的質問。皇冠正是面對了相關方面的調查,現時對於悉尼星億所進行的公眾聽證會所關注的也是這些。

雖然其他監管機構都在這場調查的過程中面對了來自四面八方的批評,但AUSTRAC只有在之後才採取了有意義行動的情況下,卻能避過了大部分的批評。然而,反洗黑錢其實是聯邦層面的職責,並且完全是AUSTRAC的職責而非博彩監管機構的權責之下。

亦正因如此,這個國家級的反洗黑錢監管機構竟然沒有在2019年傳媒相關報道首次揭發皇冠墨爾本嚴重的洗黑錢問題之前,針對澳洲一眾娛樂場合規情況的通報過程中發現任何相關情況,這事情本身就是一個嚴重的問題。

在維多利亞博彩及酒類監管委員會於2018年完成的第六次娛樂場營運商及牌照審查當中,就有這樣的一段: 「諮詢過的機構都指出,皇冠墨爾本一般都遵守反洗黑錢/反恐怖融資義務,並且會就犯罪調查的質詢作出回應。一眾機構都一直與皇冠墨爾本定期有聯絡安排,並預期此情況將會在未來延續落去。」

「AUSTRAC已告知將會繼續主動與皇冠墨爾本合作,以確保後者持續遵循反洗黑錢/反恐怖融資監管框架,也確保皇冠墨爾本繼續改善其在有關反洗黑錢/反恐怖融資的通報及遵守相關承諾。」

同樣地,於2016年11月完成的那份對於近期悉尼星億的審查當中,也引述了對於星億的合規評估。該評估指出:「該娛樂場的回應滿足了AUSTRAC的要求,因此,AUSTRAC就結束了這次合規評估。」

至於中介方面,該審查亦提到「對於中介的合理評核,亦包括知曉到底該中介是在代表何人。AUSTRAC亦有對這些人士進行監察及調查。」

可是,負責這次審查的資深大律師Jonathan Horton就在最後寫到:「總結而言,我留意到在所有與執法機關及相近機構進行的面談當中,都沒有任何人聲稱星億的業務中有關中介的部分出現任何不誠實的狀況。」

最近的調查所帶出的其中一個問題,就是AUSTRAC與各州監管機構之間欠缺有意義的合作,當中其他監管機構聲稱在反洗黑錢有關的事情上被蒙在鼓裏。可是,當這些於新南威爾斯、維多利亞及西澳的監管機構正面對著分崩離析般的境地時,AUSTRAC卻沒有受到多少批評。

在宣佈發起民事懲處程序時,AUSTRAC表示:「已經採取強硬的行動,以造就持久的改變,並確保皇冠將完全遵守他們的義務,以保護他們及澳洲的金融系統免受犯罪行為的侵擾。」

毫無疑問,AUSTRAC已經明確表示要懲罰皇冠過去的行為,但必須要問的是,這是否只是為了掩飾該機構自身疏忽而釋放的煙霧彈?

Tags: Current Issue zh
Share1Share
本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

Light & Wonder’s Siobhan Lane

Light & Wonder’s Siobhan Lane

by 本思齊
06月27日2025年 16:52

Light & Wonder遊戲業務行政總裁Siobhan Lane接受《亞博匯》 專訪,分享公司如何持續蛻變為全球內容領域的領導者,以及亞洲在這場變革中的重要地位。

開誠布公

開誠布公

by 本思齊
06月27日2025年 16:27

泰國娛樂綜合體圓桌會議匯聚了行業持份者、政界人士、支持政府娛樂綜合體法案的擁護者,還有激烈反對者及中立派,大家圍繞泰國賭場合法化這個議題,進行了一場獨特、坦率而高層次的公開討論。整場討論高潮迭起,精彩紛呈。

幕後故事

幕後故事

by 新聞編輯部
06月27日2025年 14:25

深耕澳門的BCI Worldwide公司專注於酒店物流,曾參與多個城市地標綜合度假村的開發建設。

是福是禍

是福是禍

by 陳嘉俊
06月27日2025年 14:02

6月初,澳門政府宣布將關閉今年的11間衛星賭場。這一突如其來的消息震驚了整個社會,並引發了許多人質疑,撤底關閉衛星賭場對澳門來說是福還是禍?

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG