Tag: 反洗錢

中國繼續打擊洗錢風險。日前，中國人民銀行、銀保監會、中國證監會聯合發佈了旨在規範金融機構在客戶盡職調查和交易記錄方面必須遵守的新規定。

澳洲賭場運營商皇冠度假酒店集團及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪監管機構澳洲交易報告及分析中心AUSTRAC 告知，它們分別在珀斯和阿德萊德的賭場可能嚴重違反反洗錢法。

皇冠計劃於2021年內啟動其投資22億澳元的Crown Sydney項目內的賭場業務。新南威爾士州博彩監管機構主席向《亞博匯》表示，他預計解決方案將在「數月，而非數年」之內完成。

菲律賓離岸博彩運營商（POGO）被要求在3月16日前向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。

負責調查澳洲皇冠度假酒店集團是否適合持有新南威爾士州賭牌的法官稱，該公司的內部反洗錢監管措施正在「崩潰」。