Tag: 反洗錢

菲律賓總統馬可斯已下令多個政府部門，以反洗錢委員會（AMLC） 為首，協助制訂2026–2030 年新版國家反洗錢及打擊恐怖主義／大規模殺傷性武器融資戰略（NACS）。

中國繼續打擊洗錢風險。日前，中國人民銀行、銀保監會、中國證監會聯合發佈了旨在規範金融機構在客戶盡職調查和交易記錄方面必須遵守的新規定。

澳洲賭場運營商皇冠度假酒店集團及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪監管機構澳洲交易報告及分析中心AUSTRAC 告知，它們分別在珀斯和阿德萊德的賭場可能嚴重違反反洗錢法。

皇冠計劃於2021年內啟動其投資22億澳元的Crown Sydney項目內的賭場業務。新南威爾士州博彩監管機構主席向《亞博匯》表示，他預計解決方案將在「數月，而非數年」之內完成。

菲律賓離岸博彩運營商（POGO）被要求在3月16日前向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。