菲律賓博彩監管機構PAGCOR表示,將要求菲律賓中央銀行和反洗錢委員會(AMLC)對銀行、匯款業務和支付解決方案提供商進行調查,以打擊不斷增長的非法在線博彩業務。
根據PAGCOR週五在網站上發布的聲明,最近幾個月,菲律賓國家警察反網絡犯罪組織(PNP-ACG)一直在監視一些非法賭博活動,其中包括已被關閉的非法在線賓果遊戲運營商。
該監管機構隨後發布了公共警告,建議菲律賓公眾「不要參與不道德的個人和團體提供的任何未經授權的賭博活動」,並指出通過Facebook等社交媒體平台宣傳非法在線博彩的報告有所增加。
這些活動與菲律賓受到監管的菲律賓離岸博彩運營商(POGO)行業無關。
PAGCOR表示,「為進一步加強打擊未經授權的賭博活動,國家博彩監管機構將尋求央行和反洗錢委員會的協助,對銀行的匯款服務、資金渠道及支付解決方案等使用資金渠道的非法操作進行調查。」
「雖然非法賭博不是洗錢的上游犯罪,但欺詐和詐騙卻是。這些行為是基於通過虛假地表現自己擁有合法業務而接受公眾下注,但其實並未獲得授權。」
PAGCOR在1月份透露,它已與AMLC簽署了一項諒解備忘錄,旨在改善在洗錢和恐怖主義融資風險方面的合作。