在一項多機構調查發現每年有數十億美元的贓款通過該州的酒吧和夜店流出後，新南威爾士州犯罪委員會 (NSWCC) 提出了八項建議，其中包括引入強制性無現金遊戲卡和改進數據收集機制。
繼近期由政府主導的對澳洲賭場的調查中發現皇冠及星億在四個州不適格經營之後，這次通過對電子博彩機(EGM)洗錢行為的調查行動「Operation Islington」，得出結論是目前沒有有效的控製或數據收集來識別或起訴相關人員。
據悉每年流入新南威爾士州酒吧和夜店的款項有950億澳元，比澳洲任何其他州都多。
新州犯罪專員Michael Barnes表示：「目前，罪犯可以進入新南威爾士州的酒吧和俱樂部，坐在遊戲室的顧客旁邊，公開將他們犯罪所得的大筆現金投入撲克機，而不用擔心被發現。”
「EGM 收集的數據缺乏可追溯性，這意味著這種犯罪活動的確切規模無法估量。但我們從調查中可以清楚地看出，它每年涉及數十億美元。」
調查的重點是兩種形式的洗錢活動——使用 EGM 加載、洗錢並提取資金已隱藏資金來源，另一種則是犯罪分子用贓款進行現金賭博。
報告稱，由於效率較低，通過EGM洗錢的現象並不普遍。但大量的犯罪分子在全州的酒吧及夜店內進行賭博。因此報告認為， 允許現金繼續在EGM上的使用將令犯罪分子有機可乘。
報告同時發現俱樂部董事會、酒店經營者及其員工明顯缺乏對反洗錢責任的認識。
「在我們生活的基本上無現金的數字經濟時代，在州的酒吧和夜店賭博仍然是一個每年950億澳元的信息黑洞，這令人深感擔憂。顯然，不能允許這種情況繼續下去。」
NSWCC因此發佈下列八項建議：
- 政府引入強制性無現金博彩系統，以盡量減少酒吧和夜店內EGM相關的洗錢行為
- 政府與行業和監管機構協商，制定立法或監管框架，要求保留某些標準化EGM數據，以更好的識別可疑的洗錢行為
- 政府與行業合作，確定加強數據收集和分析的方法，探索技術解決方案，並確定為洗錢標誌創建實時警報的方法
- 修訂新南威爾士州管理臨時股東大會的立法和監管框架，以澄清與臨時股東大會相關職能的個人/實體必須採取措施防止洗錢
- 政府引入某種機制，使政府機構或場所能夠建議取消/撤銷RCG認證
- 政府與行業和監管機構合作，建立立法或監管機制，以支持將涉嫌處理犯罪所得的人排除在召開臨時股東大會的場所之外
- 政府與行業協商，更新教育規定將反洗錢教育納入其中，並增加向場地提供培訓的頻率
- 政府與行業合作，建立行業對 AML/CTF 培訓和教育的投資
Barnes說：「這些基本改革將有助於排除主要是毒品交易收益的大量贓款。我相信賭場不會爭辯他們應該繼續接收此類錢款。」
「參與此次調查的合作夥伴的合作產生了新的見解，為報告中包含的建議提供了可靠的證據基礎。政府、持份者和公眾可以有信心如若這些建議得以實施將減少新南威爾士州嚴重和有組織犯罪的影響。」
該調查由NSWCC、新南威爾士州獨立酒類和博彩管理局、AUSTRAC 和澳洲刑事情報委員會聯合進行。
