澳洲金融犯罪監管機構AUSTRAC下令對領先的體育博彩公司Sportsbet 和 Bet365進行審計，以評估其是否對於反洗錢及反恐融資的遵守情況。
根據AUSTRAC本週公佈的消息，此次行動是一場廣泛針對公司博彩實體的監督行動的一部分。今年九月，其曾針對澳洲營運的Labdrokes和Neds的英國遊戲巨頭Entain發起類似調查。
AUSTRAC表示，此次最新審計將核實Sportsbet 和 Bet365 是否遵守：
- 採用和維護具有基於風險的系統和控制措施的AML/CTF 計劃，以有效識別、減輕和管理洗錢和恐怖主義融資 (ML/TF) 風險。
- 進行適當的 ML/TF 風險評估，綜合客戶類型、提供的指定服務類型以及他們提供這些指定服務的方法所帶來的風險。
- 確保 Sportsbet 和 Bet365 有一個框架，通過該框架其董事會和高級管理層對其 A部分計劃進行持續監督；及
- 適當監管客戶，以識別、減輕和管理他們可能合理面臨的風險，即提供指定服務可能涉及或促進洗錢或資助恐怖主義。
被任命進行審計的外部審計師將有180天的時間向監管機構報告。
AUSTRAC 首席執行官 Nicole Rose表示：「Sportsbet 和 Bet365 是企業博彩領域最大的運營商之一。」
「AUSTRAC 正在提醒整個行業提升他們的管理能力。」
「最終，執行違規行為是為了保護社區。洗錢滋生了有組織的犯罪以及隨之而來的所有危害。我們需要一線企業完全遵守 AML/CTF 法案——了解並減低風險，以及報告可疑犯罪。」
「一旦發現可疑違規行為，AUSTRAC將毫不猶豫地採取行動，以保護企業免受剝削並保護澳洲社區免受傷害。」
Sportsbet是澳洲最大的體育博彩公司，擁有約50%的市場份額，在 2021 年取代了曾經佔據主導地位的Tabcorp。
