對SkyCity Adelaide是否適格保留南澳州賭牌的審查暫被擱置，等待澳洲反洗錢監管機構 AUUSTRAC 對 SkyCity 提起的民事處罰訴訟結果出來。
南澳洲酒類和賭博專員Dini Soulio週一透露，已經收到退休的最高法院法官 Hon Brian Martin AO KC的初步材料，正在進行審查。
「雖然 Martin 先生的調查與 AUSTRAC 在聯邦法院針對 SkyCity 提起的訴訟是分開的，但顯然有一些重疊需要考慮，”Soulio表示。
「Martin先生建議，在 AUSTRAC 程序解決之前，不可能可靠地確定適用性問題。 在此基礎上，我擱置了有關總體適用性確定的調查。」
「然而，與此同時，我已就 AUSTRAC 程序中提出的指控以及 Martin 先生調查中提出的初步事項寫信給 SkyCity。」
「我目前正在考慮我可能採取的任何行動的選擇。」
對SkyCity Adelaide的審查始於2022 年 7 月。AUSTRAC 於當年12 月透露，因涉嫌嚴重和系統地不遵守澳洲反洗錢法及反恐融資（AML/CTF）法律，已經在聯邦法院對該公司啟動民事處罰程序。
AUSTRAC 聲稱 SkyCity：
- 未能適當評估其面臨的洗錢和恐怖主義融資風險，包括這些風險的可能性和影響，以及識別和應對風險隨時間的變化。
- 未在其 AML/CTF 計劃中納入適當的基於風險的系統和控制措施，以減輕和管理 SkyCity 合理暴露的風險。
- 未能為董事會和高級管理層監督 AML/CTF 計劃建立適當的框架。
- 沒有交易監控程序來監控交易，並識別相關可疑活動。
- 沒有強化客戶盡職調查計劃，以對高風險客戶進行額外檢查。
- 沒有對洗錢風險較高的客戶進行適當及持續的客戶盡職調查。
審查結果原定於本周公布。
