• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月06日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

菲反洗錢委員會稱部分菲博彩中介人隱瞞不報可疑交易

本思齊 by 本思齊
03月23日2023年 10:55
菲反洗錢委員會稱部分菲博彩中介人隱瞞不報可疑交易
3
SHARES
138
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

菲律賓反洗錢委員會在針對博彩中介人相關的可疑交易進行的一項研究發現,博彩中介人未能報告涵蓋交易的多起事件,違反了中介人協議。

該研究旨在深入了解與菲律賓賭場中介運營商相關的洗錢和恐怖主義融資威脅,並將該隱瞞不報定性為該行業的四個主要風險領域之一。 報告還指出,「高風險綜合度假村提交的可疑交易報告反映了加強賭場行業反洗錢及反恐融資(AML/CFT)管控的必要性。」

在強調一些中介未能及時報告潛在可疑交易時,反洗錢委員會詳細列舉了兩個與未具名的綜合度假村相關的具體實例,姑且稱之為賭場A。

在第一個案例中,賭場A和中介人1之間的中介人協議要求中介人每天提交一份報告,涵蓋所有可疑的交易,即使沒有發生此類交易。 然而,賭場A的反洗錢團隊發現一個特別之處,及中介人不斷報告聲稱不存在可疑的交易。

賭場 A 因而分析了相關中介房間的閉路電視錄像,發現一些似乎是身份不明的人進行的現金支付和取款,這些在中介人 1 的報告中未被提及。根據 AMLC的調查,中介人 1 隨後聲稱其錯誤地未能記錄和提交有關交易記錄。 其中包括 2021 年 12 月至 2022 年 3 月期間向一個賬戶存入的 21 筆現金存款,總計 15.8 億披索(2900 萬美元)。

第二個實例也包括賭場 A。該報告發現,由幾個人進行的類似的可報告交易的實例,但不包括在中介人2的報告中。在許多情況下,個人進行的大額交易沒有任何博彩活動的支持, 表明他們實際上不是賭客。 賭場A最終而終止了與中介人2的中介人協議,理由為違約。

反洗錢委員會表示,賭場 A 僅在 2022 年就提交了 507 份與中介人2相關的可疑交易報告,總金額達 68.6 億披索(1.26 億美元)。

在發表研究結論時,反洗錢委員會確定了菲律賓賭場運營商應注意的四個關鍵風險領域,即不報告違反中介協議的交易、 中介人參與串謀犯罪、用小面額貨幣購買籌碼,然後進行適度的賭博行為、進行與申報的資金來源不符的金融交易。

反洗錢委員會表示:「賭場玩家大量使用現金,以及某些賭場中介人的隱蔽和可疑交易,再加上高風險綜合度假村在洗錢風險方面的不報告脆弱性,導致了上述原因。」反洗錢委員會指出,需要對其報告的調查結果進行進一步研究。

相關文章

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

07月04日2025年 15:13
Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

07月04日2025年 09:33
泰國反對黨與公民團體聯合請願,要求政府撤回賭場法案

泰國反對黨與公民團體聯合請願,要求政府撤回賭場法案

07月04日2025年 09:27
若AUSTRAC重罰,Bally’s或將退出拯救星億交易

若AUSTRAC重罰,Bally’s或將退出拯救星億交易

07月04日2025年 09:21
Load More
Share1Share
本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

by 陳嘉俊
07月04日2025年 15:13

澳門特區政府計劃修改廣告法例,並建議定禁止所有類型博彩活動作廣告宣傳,包括禁止在廣告中展示博彩設備。

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

by 新聞編輯部
07月04日2025年 09:33

永利渡假村近日公開了位於阿聯酋Wynn Al Marjan Island頂層、名為Enclave的超豪華套房及公寓系列首批效果圖。該系列主打極致尊貴體驗,將成為該綜合度假村的全新地標。

泰國反對黨與公民團體聯合請願,要求政府撤回賭場法案

泰國反對黨與公民團體聯合請願,要求政府撤回賭場法案

by 本思齊
07月04日2025年 09:27

泰國反對黨「人民黨(People’s Party)」聯合多個公民團體,近日呼籲政府撤回將在全國範圍內合法化實體及線上賭場的兩項法案。

若AUSTRAC重罰,Bally’s或將退出拯救星億交易

若AUSTRAC重罰,Bally’s或將退出拯救星億交易

by 本思齊
07月04日2025年 09:21

美國博彩運營商Bally’s集團近日表示,若深陷困境的澳洲星億娛樂集團遭遇反洗錢監管機構AUSTRAC巨額罰款,公司或將不得不退出原定的數億澳元「救助交易」。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG