菲律賓反洗錢委員會在針對博彩中介人相關的可疑交易進行的一項研究發現，博彩中介人未能報告涵蓋交易的多起事件，違反了中介人協議。
該研究旨在深入了解與菲律賓賭場中介運營商相關的洗錢和恐怖主義融資威脅，並將該隱瞞不報定性為該行業的四個主要風險領域之一。 報告還指出，「高風險綜合度假村提交的可疑交易報告反映了加強賭場行業反洗錢及反恐融資（AML/CFT）管控的必要性。」
在強調一些中介未能及時報告潛在可疑交易時，反洗錢委員會詳細列舉了兩個與未具名的綜合度假村相關的具體實例，姑且稱之為賭場A。
在第一個案例中，賭場A和中介人1之間的中介人協議要求中介人每天提交一份報告，涵蓋所有可疑的交易，即使沒有發生此類交易。 然而，賭場A的反洗錢團隊發現一個特別之處，及中介人不斷報告聲稱不存在可疑的交易。
賭場 A 因而分析了相關中介房間的閉路電視錄像，發現一些似乎是身份不明的人進行的現金支付和取款，這些在中介人 1 的報告中未被提及。根據 AMLC的調查，中介人 1 隨後聲稱其錯誤地未能記錄和提交有關交易記錄。 其中包括 2021 年 12 月至 2022 年 3 月期間向一個賬戶存入的 21 筆現金存款，總計 15.8 億披索（2900 萬美元）。
第二個實例也包括賭場 A。該報告發現，由幾個人進行的類似的可報告交易的實例，但不包括在中介人2的報告中。在許多情況下，個人進行的大額交易沒有任何博彩活動的支持， 表明他們實際上不是賭客。 賭場A最終而終止了與中介人2的中介人協議，理由為違約。
反洗錢委員會表示，賭場 A 僅在 2022 年就提交了 507 份與中介人2相關的可疑交易報告，總金額達 68.6 億披索（1.26 億美元）。
在發表研究結論時，反洗錢委員會確定了菲律賓賭場運營商應注意的四個關鍵風險領域，即不報告違反中介協議的交易、 中介人參與串謀犯罪、用小面額貨幣購買籌碼，然後進行適度的賭博行為、進行與申報的資金來源不符的金融交易。
反洗錢委員會表示：「賭場玩家大量使用現金，以及某些賭場中介人的隱蔽和可疑交易，再加上高風險綜合度假村在洗錢風險方面的不報告脆弱性，導致了上述原因。」反洗錢委員會指出，需要對其報告的調查結果進行進一步研究。
