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「異常大額現金提款」成為澳門2022年可疑交易中最常見

陳嘉俊 by 陳嘉俊
08月31日2023年 12:40
「異常大額現金提款」成為澳門2022年可疑交易中最常見
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根據金融情報辦公室的數據,「異常大額現金提款」是2022年澳門可疑交易報告(STR)最多的類型,共發現近600起案件。

金融情報辦公室本週發布2022年年度報告,當中概述了上一年STR的主要來源。報告透露,由於疫情導致遊客活動減少,2022年總共提交了2,199份 STR,同比下降9.7%,但博彩行業仍然是最多可疑交易的行業,佔了1,177 份。

「異常大額現金提款」成為了可疑交易中最常見的類型,有582宗。其他常見類型還有「未能核實資金來源之大額現金存款」、「使用提款機,電話銀行,現金存款機」、「使用支票/票據/轉賬等將資金轉移」、「博彩活動(賭場、賽馬、網上博彩等)」和「無/少量賭博活動之籌碼兌換」。

金融情報辦公室指出,由於賭場不規則博彩活動之個案上升,「博彩活動(賭場、賽馬、網上博彩等)」顯著增加。

報告還透露,雖然2022年STR總數有所下降,但金融情報辦公室向檢察院移交的STR數量卻顯著增加。金融情報辦公室解釋說,這是由於舉報機構持續投入資源有效地偵測可疑交易,執法 部門持續完善內部協作。

金融情報辦公室表示,當局提升追蹤犯罪資金及打擊清洗黑錢的工作成效,加大力度防範不法份子實施清洗黑錢及恐怖融資犯罪。

報告稱:「辦公室亦加強與執法部門的情報交流及相互合作, 改善情報質量及豐富分析內容,進一步提升向檢察院轉介個案的數量與成效。」

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Tags: 可疑交易澳門
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陳嘉俊

陳嘉俊

擁有五年澳門傳媒工作經驗,有足夠經驗編寫澳門本地時事新聞。Pierce在過去五年任職於力報,曾編寫本地時事新聞、博彩新聞及相關的專題報導,亦有一定的拍攝經驗。Pierce曾於力報晉升為採訪副主任,負責安排記者採訪工作及安排新聞報導內容。Pierce畢業於澳門大學中文系。

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