• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月18日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

菲包括PAGCOR等在內的44個政府機構將採取行動,力求移出反洗錢及反恐融資灰名單

新聞編輯部 by 新聞編輯部
10月26日2023年 09:46
菲包括PAGCOR等在內的44個政府機構將採取行動,力求移出反洗錢及反恐融資灰名單
2
SHARES
77
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

菲律賓總統辦公室日前發佈一份備忘錄通知,指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的相關政府機構「審查和評估」相關要求,並採取一切必要措施,確保該國退出被視為反洗錢及反恐融資管控不足國家的「灰名單」。

該週二發佈的備忘錄,強調了「緊急實施菲律賓2023-2027年國家反洗錢、反恐融資和反擴散融資戰略」,該戰略乃是該國被國際反洗錢金融行動工作組織FATF於2021奶奶6月列入「灰名單」而退出。彼時,FATF指出菲律賓需要加強加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險,同時應更好地共享各金融機構的資訊。

根據菲律賓反洗錢委員會(AMLC)的訊息,備忘錄呼籲積極參與反洗錢及反恐融資國家風險評估(ML/TF NRA),以加強國家打擊洗錢和恐怖主義融資的承諾。

具體而言,其概述了被FATF所列出的未完成的行動計劃,以便移出灰名單,同時指示政府機構根據這些計劃審查及評估可交付成果。其還建立了一個 ML/TF NRA 工作小組,該小組下設九個小組,專門負責 NRA 的不同方面。

AMLC被指定為該工作組的領導機構,有權要求任何政府機構、局或辦公室根據需要提供協助。

備忘錄通告還列出需要遵守該新指示的44 個機構、局和辦公室的名稱,其中包括PAGCOR。

《亞博匯》早前報道,菲律賓最初要求在2023年1月之前說服FATF 將其從「灰名單」中除名,但這一期限被延長了12 個月,至2024 年。

AMLC本週表示,總統辦公室本週的指示「反映了菲律賓在打擊洗錢和恐怖主義融資方面對國際標準的承諾,重申菲律賓不會容忍洗錢或恐怖主義融資,並將在跨國調查和起訴中進行合作」。

相關文章

美國職業撲克選手Michael Mizrachi剛剛完成了撲克史上最偉大的壯舉

美國職業撲克選手Michael Mizrachi剛剛完成了撲克史上最偉大的壯舉

07月18日2025年 09:55
拉斯維加斯金沙Patrick Dumont:泰國需「監管明確、長遠願景」才能實現娛樂綜合體大計

拉斯維加斯金沙Patrick Dumont:泰國需「監管明確、長遠願景」才能實現娛樂綜合體大計

07月18日2025年 09:53
警方與澳娛綜合舉行大型演習,模擬娛樂場發生劫案

警方與澳娛綜合舉行大型演習,模擬娛樂場發生劫案

07月17日2025年 12:49
新加坡總理稱讚有遠見領袖在批准賭場開發時的「冒險」精神,向泰國傳遞隱晦訊息

新加坡總理稱讚有遠見領袖在批准賭場開發時的「冒險」精神,向泰國傳遞隱晦訊息

07月17日2025年 10:17
Load More
Share1Share
新聞編輯部

新聞編輯部

《亞博匯》新聞編輯部由多名專注於亞洲博彩多年的資深記者組成。他們擁有數十年的從業經驗及廣泛的專業知識,專注報道多個國家的各種博彩類專題新聞。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

美國職業撲克選手Michael Mizrachi剛剛完成了撲克史上最偉大的壯舉

美國職業撲克選手Michael Mizrachi剛剛完成了撲克史上最偉大的壯舉

by 本思齊
07月18日2025年 09:55

美國職業撲克選手Michael Mizrachi於週四凌晨創下被譽為撲克史上最偉大的成就——在同一年內贏得WSOP(世界撲克大賽)撲克玩家錦標賽(PPC)和主賽事冠軍——之後,破天荒地現場獲准進入撲克名人堂。

拉斯維加斯金沙Patrick Dumont:泰國需「監管明確、長遠願景」才能實現娛樂綜合體大計

拉斯維加斯金沙Patrick Dumont:泰國需「監管明確、長遠願景」才能實現娛樂綜合體大計

by 本思齊
07月18日2025年 09:53

拉斯維加斯金沙集團總裁兼營運總監Patrick Dumont指出,泰國在推動賭場合法化過程中停滯不前,引發國際投資者關注,他強調,必須確保「監管明確」和「長遠願景」。

警方與澳娛綜合舉行大型演習,模擬娛樂場發生劫案

警方與澳娛綜合舉行大型演習,模擬娛樂場發生劫案

by 陳嘉俊
07月17日2025年 12:49

澳門警方與澳娛綜合合作,於周三舉行大型演習,模擬娛樂場炸彈威脅及持械搶劫。

新加坡總理稱讚有遠見領袖在批准賭場開發時的「冒險」精神,向泰國傳遞隱晦訊息

新加坡總理稱讚有遠見領袖在批准賭場開發時的「冒險」精神,向泰國傳遞隱晦訊息

by 本思齊
07月17日2025年 10:17

新加坡總理黃循財表示,隨著濱海灣金沙(MBS)80億美元擴建項目的啟動,他相信新加坡的未來將更加美好。但他也坦言,20年前決定發展含賭場的大型綜合度假村,確實是一場「冒險」。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG