澳洲警方日前破獲一高額洗錢案，並逮捕涉事中國犯罪集團的七名成員。該集團據稱透過知名合法店面長江換匯(Changjiang Currency Exchange)洗錢2.29億澳幣。
據週四公佈的細節，該案的獨特之處在於，長江換匯的大部分業務都是合法的，因而該案的運作並不像大多數洗錢案件那樣在暗處進行，而是在普通的地點進行。
作為註冊匯款人，該公司能夠合法地安排從一個客戶到另一個客戶的國際匯款，允許個人使用已轉換為其選擇貨幣的資金。
長江換匯在澳洲各州設有12家營業據點，過去三個財政年度處理匯款超過 100 億澳元（63 億美元），其中大部分資金來自從事合法活動的客戶。
然而，據澳洲警方表示，該公司為有組織犯罪分子秘密提供便利，在 2020 年至 2023 年間將非法所得的資金秘密轉入和轉出澳大利亞，金額總計近 2.29 億澳元。
相關部門週四表示，長江換匯由Long River洗錢集團秘密經營，該集團的洗錢資金來源包括「網路詐騙」、販運非法商品和暴力犯罪等犯罪所得。
據稱，該犯罪集團會指導其涉案客戶如何製作虛假商業文件，例如虛假發票和銀行對帳單，一旦案發其可向當局證明非法所得資金來自合法來源。
長江換匯被控從每筆交易中獲利，並向非法資金客戶收取高於合法資金客戶的費用。
澳洲警方表示，合法和非法資金的混合使得該公司每天可以為澳洲和世界各地的客戶轉移高達 1 億澳元（6,300 萬美元）的資金，轉移的金額掩蓋了其洗錢行為。此外，
長江換匯努力掩飾賬面令其顯得合法，以避免監管機構的過度關注。
澳洲聯邦警察東部司令部助理警務署長達梅托（Stephen Dametto）表示，「這個犯罪集團在全國各地都有明亮的店鋪，在眾目睽睽之下運作，不像其他洗錢組織在暗中運作」。
當局查獲了涉嫌用不法資金購買的「房屋和投資性房產、豪華汽車和其他高價值豪華房產」。
「這些不法份子過著奢華生活：在最高級的餐廳用餐、享用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飛機旅行、駕駛以40萬澳元（約810萬元台幣）購入的名車，所住豪宅均價值不斐，其中一間價值逾千萬澳元（約2億元台幣）。警方已扣押這些不法份子共5000萬澳元的財產。」
被捕的犯罪集團成員包括四名中國公民和三名澳洲公民。
