全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）敦促菲律賓迅速採取措施，以解決其反洗錢控制措施中的重大缺陷，包括與博彩中介人相關的控制缺陷。
相關信息於上週由新加坡T. Raja Kumar主持的FATF第四次全體會議之後關於加強監管的司法管轄區最新情況的一部分。 由於未能解決早前的各種缺陷，菲律賓於 2021 年 6 月被列入該機構的「灰名單」。
FATF在本週談及菲律賓取得的進展時指出，該國領導層已做出「高層政治承諾」，將與FATF和亞太反洗錢組織合作，加強其「反洗錢/打擊反恐融資」措施的效率性。
報告稱：「菲律賓應繼續努力實施其行動計劃，以解決其戰略缺陷。」其中，FATF解釋稱，菲律賓必須證明，監管機構正在使用反洗錢/反恐融資的措施，來減輕與博彩中介相關的風險。」
其還呼籲菲律賓證明正在對指定非金融業務及行業進行有效的基於風險的監管； 加強和簡化執法機構獲取受益人信息的渠道，並採取措施確保受益所有人的準確性和最新性；根據風險增加洗錢調查及檢控；顯示對恐怖主義融資案件的查明、調查和起訴有所增加。
聲明寫道：「FATF 敦促菲律賓在最後期限於 2023 年 1 月到期之前，盡快實施其行動計劃，以解決上述戰略缺陷。」
今年早些時候，FATF 額外賦予菲律賓12個月的時間至2024年1月，供其解決這些缺陷並從灰名單中刪除。
《亞博匯》早前報道，菲律賓總統馬科斯曾於上週發布了一份備忘錄，指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的相關政府機構要「審查和評估」其要求，並採取一切必要行動，確保該國退出FATF被認為反洗錢和反恐融資控制措施不足的「灰名單」國家。
