菲律賓已採取措施改善其反洗錢及反恐融資（AML/CFT）管制，但仍未足夠將其從全球待加強監管司法管轄區「灰名單」中刪除。
金融行動特別工作組 (FATF) 週五在巴黎結束最新一次全體會議後透露這一消息，菲律賓需要證明監管機構正在利用反洗錢/反恐融資來降低與賭場中介人相關的風險，該風險被列為持續關注的領域。
這個東南亞國家於2021年6月首次被列入灰名單，但早前表示打算在今年年底前滿足被移出灰名單的所有要求。其中包括總統馬科斯於去年年底發布了一份備忘錄，指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的44 個政府機構「審查和評估」其要求，並採取一切必要行動，確保菲律賓在規定時間內退出「灰名單」。
根據 FATF披露治信息，菲律賓「已採取措施改進其反洗錢/反恐融資制度，包括識別和調查恐怖主義融資案件」。
然而，其指出，該國應繼續努力實施其行動計劃，以解決管控缺陷，包括證明正在對 DNFBP（指定非金融企業及專業）進行有效的基於風險的監管； 證明監管機構正在使用AML/CFT管控措施來降低與賭場中介人相關的風險；加強和簡化執法部門取得受益人資訊，並採取措施確保受益人資訊準確及最新；顯示針對風險增加洗錢調查和檢控；並表明對恐怖主義案件的起訴應有所增加。
聲明中寫道：「FATF敦促菲律賓在所有最後期限到期之前，盡快實施行動計劃，以解決上述戰略缺陷。」
越南也被列入「灰名單」，不過金融行動特別工作組表示，該國選擇推遲報告其滿足要求取得進展的最後期限。
FATF 解釋說：「受到加強監管的司法管轄區正在積極與 FATF 合作，解決其反洗錢、反恐融資和擴散融資制度中的戰略缺陷。」
「當 FATF 將某個司法管轄區置於加強監控之下時，這意味著該國已承諾在商定的時間範圍內迅速解決確定的缺陷，並將受到加強監控。」
