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菲律賓再次被列入全球反洗錢「灰名單」,博彩中介人仍為受關注領域

本思齊 by 本思齊
02月26日2024年 10:36
菲律賓再次被列入全球反洗錢「灰名單」,博彩中介人仍為受關注領域
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菲律賓已採取措施改善其反洗錢及反恐融資(AML/CFT)管制,但仍未足夠將其從全球待加強監管司法管轄區「灰名單」中刪除。

金融行動特別工作組 (FATF) 週五在巴黎結束最新一次全體會議後透露這一消息,菲律賓需要證明監管機構正在利用反洗錢/反恐融資來降低與賭場中介人相關的風險,該風險被列為持續關注的領域。

這個東南亞國家於2021年6月首次被列入灰名單,但早前表示打算在今年年底前滿足被移出灰名單的所有要求。其中包括總統馬科斯於去年年底發布了一份備忘錄,指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的44 個政府機構「審查和評估」其要求,並採取一切必要行動,確保菲律賓在規定時間內退出「灰名單」。

根據 FATF披露治信息,菲律賓「已採取措施改進其反洗錢/反恐融資制度,包括識別和調查恐怖主義融資案件」。

然而,其指出,該國應繼續努力實施其行動計劃,以解決管控缺陷,包括證明正在對 DNFBP(指定非金融企業及專業)進行有效的基於風險的監管; 證明監管機構正在使用AML/CFT管控措施來降低與賭場中介人相關的風險;加強和簡化執法部門取得受益人資訊,並採取措施確保受益人資訊準確及最新;顯示針對風險增加洗錢調查和檢控;並表明對恐怖主義案件的起訴應有所增加。

聲明中寫道:「FATF敦促菲律賓在所有最後期限到期之前,盡快實施行動計劃,以解決上述戰略缺陷。」

越南也被列入「灰名單」,不過金融行動特別工作組表示,該國選擇推遲報告其滿足要求取得進展的最後期限。

FATF 解釋說:「受到加強監管的司法管轄區正在積極與 FATF 合作,解決其反洗錢、反恐融資和擴散融資制度中的戰略缺陷。」

「當 FATF 將某個司法管轄區置於加強監控之下時,這意味著該國已承諾在商定的時間範圍內迅速解決確定的缺陷,並將受到加強監控。」

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本思齊

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本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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