PAGCOR主席兼行政總裁Alejandro Tengco週四表示,其已任命Atty. Wilma Eisma擔任菲律賓博彩監管機構的新總裁兼行政總裁,負責「親自監督」該機構努力令菲律賓儘快從全球反洗錢灰名單中移除。
在澳門舉行的亞洲國際娛樂展(G2E Asia)研討會上發言時,Tengco表達了對機構加強努力的決心。菲律賓最初由金融特別工作組(FATF)於2021年6月首次被列入灰名單,部分原因是與博彩中介相關的風險。Tengco補充說,在四月升任PAGCOR高級職位後,Eisma「親自監督我們的AML工作」。
根據Tengco的說法,PAGCOR退出FATF反洗錢灰名單的努力包括向亞太聯合小組(APJG)定期提交進展報告,報告內容涉及針對博彩行業所識別缺陷的行動計劃更新。
他解釋道:「目前,菲律賓的賭場行業涉及兩項行動計劃:基於風險的監管和中介運營的改變。」
「基於風險的監管需要展示實施措施,以減輕與博彩中介運營相關的風險。今年一月在泰國與APJG會面期間,我們討論了第八次進展報告。評估員將我們在兩方面的進展
評為『部分解決』,這意味著我們的技術合規性得到了解決。 但仍有必要展示所實施措施的有效性。」
Tengco表示,這些措施迄今已導致網絡博彩牌照申請減少50%,中介運營商申請減少,以及中介運營商提交的可疑交易報告增加了137%。
「這些措施將有助於我們早日從FATF灰名單中移除,」Tengco說。
菲律賓政府此前表示,計劃在2024年底前滿足所有移除名單要求,總統馬科斯去年年底曾發佈了一份備忘錄,指示包括PAGCOR在內的44個政府機構「審查和評估」要求並採取一切必要行動,確保該國在規定的時間內退出「灰名單」。
FATF在最近的更新中表示,菲律賓已「採取措施改善其反洗錢/反恐融資(AML/CFT)制度,包括識別和調查[恐怖融資]案件」。