永利渡假村已與美國加利福尼亞州南區檢察官辦公室及美國司法部（DOJ）達成協議，支付1.3億美元以避免起訴並了結一宗涉及使用無牌資金轉移業務為其拉斯維加斯渡假村客戶提供資金的案件。
在提交的一份文件中，永利表示，這筆金額代表沒收「涉及爭議的交易資金」，公司還同意對其合規計劃進行「某些改進」。
作為不起訴協議（NPA）的一部分，司法部將在永利履行其義務的情況下，不對永利拉斯維加斯就其調查的相關事項提起任何刑事指控。
永利在文件中表示：「在達成NPA中規定的解決方案時，司法部考慮到了所涉交易的歷史性質；永利拉斯維加斯對司法部多年調查的合作；永利拉斯維加斯不再雇用任何涉及交易員或與之相關聯；以及永利拉斯維加斯採取的大量補救措施，其中許多是在雙方簽訂NPA之前就已經實施。」
美國加州南區檢察官辦公室在一份聲明中，概述了永利幫助客戶獲取資金的多種方式，包括使用作為無牌照資金轉移業務的第三方代理來招攬外國賭客前往永利拉斯維加斯。該辦公室稱，這些代理通過位於拉丁美洲及其他地區的公司、銀行賬戶及其他第三方名義人進行資金轉移，最終進入由永利拉斯維加斯控制的位於加州南區的銀行賬戶。
聲明還指出了所謂「Human Head（人頭賭）」的行為，即一個人作為現場代理進行賭博，而真正的投注者則在附近，這樣可以繞過《聯邦銀行保密法》或反洗錢法律，因為觀察者自己無法進行投注。
另一種被稱為「Flying Money（飛錢）」的方法是，由資金處理方進行無牌照資金轉移業務，從美國的第三方收取現金，並將其交給無法在美國獲取現金的永利拉斯維加斯客戶。然後，客戶將等值的外幣從其外國銀行賬戶轉至由資金處理方指定的外國銀行賬戶，並向資金處理方支付相應百分比的報酬。
美國檢察官辦公室表示，「與人頭賭類似，永利拉斯維加斯在未仔細審查資金來源和未報告可疑活動的情況下，故意允許這種形式的賭博進行。」
「賭場，與其他企業一樣，將因允許客戶為了盈利而規避美國法律而受到追究，」美國檢察官Tara McGrath說。「聯邦監管旨在防止非法資金污染合法業務，確保賭場能夠提供乾淨、繁榮和安全的娛樂選擇。」
永利在向當地媒體發表的聲明中澄清，這些行為具有歷史性，並不構成洗錢。該公司還強調，這筆1.3億美元的和解金不是罰款。
永利發言人在接受《美聯社》採訪時表示：「一些前員工促成了無牌照資金轉移業務的使用，這既違反了我們的內部政策，也違反了法律，對此我們承擔責任。」
