全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）表示，該組織已對將國家列入「灰名單」的標準進行了重大調整，旨在減輕對欠發達國家的壓力，並轉而關注那些對國際金融系統造成更大風險的國家。
根據修訂後的標準，優先審查的地區包括FATF成員國、被列入世界銀行高收入國家名單的國家，以及金融資產規模超過100億美元的國家。
如果某一地區被聯合國定義為欠發達國家，則除非FATF認為該國家構成重大洗錢、恐怖融資或擴散融資風險，否則不會優先對其進行審查。FATF表示，對於進入審查程序的最不發達國家，可能會給予其更長的觀察期，Key Recommended Action進行改進。
這些變更將在下一輪評估中應用，FATF還補充道，這可能會使「欠能力國家」在灰名單上的數量減半。
此次對列入灰名單標準的修訂是自今年7月Elisa de Anda Madrazo擔任FATF主席以來首次產生的重大影響，在本週於巴黎召開的全體會議之前作出的——這也是她擔任主席後的首次全體會議。
據《彭博社》報導，此次修訂決定是基於此前對FATF的批評，指責該機構對新興市場國家過於嚴厲，而對更強大的成員國則過於寬鬆。最近的一份FATF報告點名美國、澳洲和瑞士，稱其未能充分監管指定的非金融業務和職業，包括賭場、律師和房地產經紀人。
De Anda向媒體表示：「變化在於我們如何對待那些具有戰略缺陷的國家。如果你是FATF成員國或高收入國家，你將會被要求達到更高的標準。」
儘管FATF並未指出針對黑名單國家（目前包括伊朗、朝鮮和緬甸）的審查方式有任何變化，但修訂後的標準可能會惠及菲律賓等國家。菲律賓已表示希望在今年年底前被移出灰名單。
菲律賓是目前21個上榜國家之一，FATF曾明確指出該國在博彩中介業務相關風險的監管方面存在不足。
去年，菲律賓總統馬科斯於去年頒佈了一份備忘錄，指示包括博彩監管機構PAGCOR在內的44個政府機構「審查和評估」其要求，並採取一切必要行動，確保該國在指定的時間內退出「灰名單」。
PAGCOR主席兼首席執行官Alejandro Tengco還於今年6月初在亞洲國際娛樂展（G2E Asia）透露，他已任命該機構的新任總裁兼首席運營官Atty. Wilma Eisma「親自監督」相關工作，確保該國盡快從FATF的灰名單中除名。
FATF在公佈其新標準時指出，非法資金流動的影響最嚴重地影響了最不發達國家，阻礙了可持續發展。其形容這些資金「助長如人口販賣或兒童性剝削，以及旨在造成死亡和痛苦的恐怖行為」
FATF表示：「犯罪所得，如逃稅、腐敗、組織犯罪，每年將數十億美元的資金從教育和衛生等基本公共產品中轉移出去。剝奪犯罪分子不法所得對於幫助這些國家建立強健的經濟和社會至關重要。」
「FATF所做的變更將確保名單列入過程更好地針對對國際金融系統構成最大風險的國家，並為低能力國家提供更充分的支持。」
