• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月11日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

金融行動特別工作組根據新審查標準將全球反洗錢「灰名單」國家數量減半

本思齊 by 本思齊
10月21日2024年 07:52
金融行動特別工作組根據新審查標準將全球反洗錢「灰名單」國家數量減半
3
SHARES
146
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)表示,該組織已對將國家列入「灰名單」的標準進行了重大調整,旨在減輕對欠發達國家的壓力,並轉而關注那些對國際金融系統造成更大風險的國家。

根據修訂後的標準,優先審查的地區包括FATF成員國、被列入世界銀行高收入國家名單的國家,以及金融資產規模超過100億美元的國家。

如果某一地區被聯合國定義為欠發達國家,則除非FATF認為該國家構成重大洗錢、恐怖融資或擴散融資風險,否則不會優先對其進行審查。FATF表示,對於進入審查程序的最不發達國家,可能會給予其更長的觀察期,Key Recommended Action進行改進。

這些變更將在下一輪評估中應用,FATF還補充道,這可能會使「欠能力國家」在灰名單上的數量減半。

此次對列入灰名單標準的修訂是自今年7月Elisa de Anda Madrazo擔任FATF主席以來首次產生的重大影響,在本週於巴黎召開的全體會議之前作出的——這也是她擔任主席後的首次全體會議。

據《彭博社》報導,此次修訂決定是基於此前對FATF的批評,指責該機構對新興市場國家過於嚴厲,而對更強大的成員國則過於寬鬆。最近的一份FATF報告點名美國、澳洲和瑞士,稱其未能充分監管指定的非金融業務和職業,包括賭場、律師和房地產經紀人。

De Anda向媒體表示:「變化在於我們如何對待那些具有戰略缺陷的國家。如果你是FATF成員國或高收入國家,你將會被要求達到更高的標準。」

儘管FATF並未指出針對黑名單國家(目前包括伊朗、朝鮮和緬甸)的審查方式有任何變化,但修訂後的標準可能會惠及菲律賓等國家。菲律賓已表示希望在今年年底前被移出灰名單。

菲律賓是目前21個上榜國家之一,FATF曾明確指出該國在博彩中介業務相關風險的監管方面存在不足。

去年,菲律賓總統馬科斯於去年頒佈了一份備忘錄,指示包括博彩監管機構PAGCOR在內的44個政府機構「審查和評估」其要求,並採取一切必要行動,確保該國在指定的時間內退出「灰名單」。

PAGCOR主席兼首席執行官Alejandro Tengco還於今年6月初在亞洲國際娛樂展(G2E Asia)透露,他已任命該機構的新任總裁兼首席運營官Atty. Wilma Eisma「親自監督」相關工作,確保該國盡快從FATF的灰名單中除名。

FATF在公佈其新標準時指出,非法資金流動的影響最嚴重地影響了最不發達國家,阻礙了可持續發展。其形容這些資金「助長如人口販賣或兒童性剝削,以及旨在造成死亡和痛苦的恐怖行為」

FATF表示:「犯罪所得,如逃稅、腐敗、組織犯罪,每年將數十億美元的資金從教育和衛生等基本公共產品中轉移出去。剝奪犯罪分子不法所得對於幫助這些國家建立強健的經濟和社會至關重要。」

「FATF所做的變更將確保名單列入過程更好地針對對國際金融系統構成最大風險的國家,並為低能力國家提供更充分的支持。」

相關文章

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

07月10日2025年 09:36
花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

07月10日2025年 09:33
澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

07月09日2025年 18:07
PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

07月09日2025年 07:06
Load More
Share1Share
本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

by 新聞編輯部
07月10日2025年 09:36

泰國那份具爭議的娛樂場法案,在眾議院議員於週三投票贊成撤回後,正式從眾議院的議程中移除。

花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

by 新聞編輯部
07月10日2025年 09:33

投資銀行花旗集團相信,澳門的賭場營運商在截至6月的一個季度內所出現的按年8%博彩收入增長,將能夠轉化成業界EBITDA 3%的上升。然而,由於貴賓業務反彈導致收入結構不利,這一增長將受到一定抑制。

澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

by 陳嘉俊
07月09日2025年 18:07

澳門政府指出,澳門六間承批公司中高層人員中,有10,407人是本地僱員數量達到,佔總體中高層員工89.8%。

PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

by 本思齊
07月09日2025年 07:06

菲律賓博彩監管機構PAGCOR主席兼行政總裁Alejandro Tengco週二在一場長篇電台訪談中表示,他不同意全面禁止國內所有線上賭博的呼籲,認為規管才是整頓行業的關鍵。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG