澳洲金融犯罪監管機構AUSTRAC已在聯邦法院對線上博彩巨頭Entain提起民事處罰訴訟，指控其澳洲業務——包括線上體育博彩平台Ladbrokes和Neds——存在「嚴重且系統性的不符合」國家反洗錢和反恐資金融資（AML/CTF）法規。
根據周一公開的信息，Entain的董事會和高級管理層未能適當監督其AML/CTF計劃，這限制了其識別面臨風險及易受犯罪利用的能力。
AUSTRAC還表示，Entain通過其網站和應用程式運營24小時全天候業務。這帶來的一個風險是，即未知的第三方可能透過第三方提供商訪問和使用Entain的投注平台。
監管機構指出，包括企業和個人在內的第三方還接受代表Entain的現金和其他存款，這些存款方式可能會掩蓋犯罪收益，並指出現金比其他形式的貨幣透明度低，更容易成為犯罪收益。
此外，該監管機構補充說，Entain沒有適當的控制措施來確認進行這些存款的客戶的身份及這些資金的來源。
Entain還被指控未對17名高風險客戶進行適當的審查，其中包括公司未適當處理其線上投注站點被犯罪分子利用來使用嚴重犯罪收益的風險案例。AUSTRAC解釋說，這包括指控Entain故意在自己的系統上通過使用化名來「保護他們的隱私」，從而掩蓋一些高風險客戶的身份。
AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas說：「AUSTRAC的訴訟指控Entain未能開發和維持一個符合規定的反洗錢計劃，並未識別和評估其面臨的風險。我們指控這使公司面臨嚴重的犯罪利用風險。」
「洗錢通常是嚴重犯罪活動的徵兆，包括詐騙、騙局和腐敗，這些都對我們的社區產生同樣嚴重的影響。
「這是AUSTRAC首次對線上博彩行業的企業提起民事處罰訴訟，而Entain的澳洲分支是世界上最大的體育博彩和博彩集團之一。
「線上博彩行業和所有其他受AUSTRAC監管的業務必須認真對待其AML/CTF義務。這包括確保他們有適當的程序來了解他們的客戶是誰，即使他們依賴第三方處理交易。」
對Entain的訴訟是AUSTRAC針對澳洲博彩行業進行調整的最新舉措，去年同意與皇冠達成4.5億澳元的和解，今年初與SkyCity就AML/CTF違規問題達成6700萬澳元的罰款。它還接受了Sportsbet的可強制執行承諾，並正在與星億集團進行聯邦法院訴訟程序。
該監管機構指出，現在由澳洲聯邦法院決定Entain是否違反了該法案，如果是的話，將做出什麼命令。
