澳洲反洗錢監管機構 AUSTRAC行政總裁Brendon Thomas表示，該機構將持續關注博彩行業，對未能遵守義務的公司採取果斷行動。
在週四於悉尼舉行的「 Regulating the Game」會議的主旨演講中，Thomas表示，儘管針對賭場運營商星億集團和線上運營商 Entain的各種合規是白的長期訴訟即將結束，但 AUSTRAC圍繞博彩行業仍有許多行動正在進行中。
更重要的是，他承諾，儘管 AUSTRAC 會與行業合作以達成適當的結果，但其耐心是有限的。
「我已經擔任 AUSTRAC 行政總裁剛滿一年，我對我們在這段時間內所做的工作感到非常自豪，特別是在減少社區危害方面。」他表示。「不過儘管我在與行業和報告實體合作以減少這些危害，AUSTRAC 不是在繼續教育而不採取行動。我們需要讓企業了解他們的法律義務，因為在有需要時，我準備採取強硬且迅速的行動。」
「如果你期望 AUSTRAC 一直在進行教育工作，然後再幾年後才採取行動，那你就錯了。如果你認為你的業務太小，無需對監管合規負責，那你也錯了。你在博彩行業中的服務已經受到了監管體系的約束多年，遵守法律是你的責任。」
Thomas指出，由於「貨幣數位化、更加分散且複雜的金融系統、對更複雜客戶驗證流程的需求，以及在迅速擴展的線上遊戲領域中的更大競爭」，澳洲的持牌運營商面臨著不斷變化的風險環境。他呼籲對各類型運營商進行徹底的風險評估，正確識別每個賭博運營商面臨的真正風險。
他解釋道，這符合去年在聯邦議會通過的《Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Bill 2024（反洗錢與反恐怖主義融資修正法案 2024）》。
該法案更新了2006年的前法案，將一系列新的行業納入 AUSTRAC 的監管範疇——包括房地產專業人士、律師、會計師、信託和公司服務提供者、貴金屬和珠寶商——並且還修改了有關實體如何履行其義務的法律。
「我們正在努力改變監管行業中進行監管的方式，從純粹的合規轉向對風險的正確討論，這樣我們可以與你討論風險到底是什麼，然後可以實際聚焦於針對這些風險的控制措施，而不僅僅是勾選一堆合規項目。」他說。「我們的目標是將官僚主義從我們所做的工作中剔除。」
儘管承諾對那些未能正確遵守規定的企業採取更強硬的措施，但該機構也希望改善與所監管行業之間的溝通渠道。
「AUSTRAC 正在進行一些重大改變——建立一些純粹是為了與我們監管的行業建立適當夥伴關係的職能。」他說。
他同時表示，AUSTRAC將更加透明和積極地表達其法律立場，無論是對行業內的動作還是對監管風險的判斷。機構將更主動地告訴行業哪些風險可能影響到受監管的行業，並保持清晰的溝通。
「非法資金對澳洲社會的影響是毋庸置喙的。這些資金來自於犯罪，然後這些利潤被再投資到更多的犯罪中。在最壞的情況下，我們談論的是非法毒品交易、詐騙、兒童性剝削和大量人口販賣，所以如果你從事賭博行業，你有很大的責任幫助我們打擊這些問題。」
