國際反洗錢監督機構列觀察名單，菲律賓被促加強博彩中介管控

國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一，該國被認為存在嚴重的反洗錢及反恐融資缺陷。

於上週五公佈的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹，列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。

據FATF公佈的細節，菲律賓本月已承諾其將與之合作，加強反洗錢及反恐融資機制，包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。

FATF 還列出了與菲律賓合作的另外七個領域，這些領域都沒有直接指向賭場或者離岸博彩營運商POGO。菲律賓是亞洲少數幾個通過POGO體系對網絡博彩進行監管的國家之一。

今年早些時候，菲當局發佈法令，要求POGO向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布，而該
修正案正是FATF施壓的結果，要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織 (APG) 列入為期 12 個月的觀察名單後，避免受到 FATF 的製裁。

FATF 在周五的報告中表示，自 2019 年完成相互評估報告（Mutual Evaluation Report ）以來，菲律賓「在其相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展，提高了相關技術的合規性和有效性，包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」