菲參議院推動銀行業未能標記與網路博彩相關交易的調查

正領導對菲律賓網路博彩行業進行調查的參議員呼籲，對銀行涉嫌未能標記與離岸博彩業務相關的可疑交易進行新的調查。

據當地媒體《Inquirer》報道，這項調查是由參議員Sherwin Gatchalian通過第1193號決議做出。該決議於上週提交，並指出根據2001年反洗錢法，金融機構必須在五個工作天內報告可疑交易。

該決議還指出，儘管該要求一直存在，但近幾週發現「菲POGO市長」郭華萍（Alice Guo）持有的公司參與了價值數億比索的銀行交易，以資金支持她早前所在的城鎮Bamban。

《Inquirer》報道，Gatchalian表示：「這樣的金額遠遠超出了財務報表所顯示的這些公司的財務能力。」

郭華萍自2022年6月起擔任丹轆省（Province of Tarlac）小城班班（Bamban），後被指控參與該市內非法網路博彩中心的運作。本月早些時候，她在印尼被捕，並被驅逐回菲律賓。在該國對其參與性質調查期間她潛逃出境。

Gatchalian稱，自 2018 年以來，郭及其同伴的帳戶已存入近 50 億披索，據稱證明她積極參與網路博彩運營。

他的決議指出：「涉及郭帳戶的現金流、支票支出和幾筆交易顯著激增，在2020年達到最高」，他表示，這是「極不尋常且可疑的」。

他同時稱：「這些涉及大量資金的交易是透過銀行系統進行的，不幸的是，相關銀行和金融機構並未對其進行標記。」

「這些銀行未能報告這些可疑交易，從而引發了其內部控制以及識別和報告可疑交易程序的有效性的質疑。」

菲律賓通訊社週二還報道稱，當局正在調查一名前菲律賓國家警察局長，涉嫌接受網路博彩公司的賄賂以幫助郭逃離該國。

PAGCOR 安全高級副總裁 Raul Villanueva 在參議院關於非法 POGO 的聽證會上表示，「情報界內部有過討論，但目前還沒有確認或證人是否確實有人收到報酬，但這就是現在的結論，仍在驗證。」

「曾有人提到過一位前菲國警局長。但我不知道是誰。」

自從菲律賓總統馬科斯在 7 月的國情咨文中宣布將禁止離岸博彩業，並承諾在 2025 年1月1日之前關閉所有現有業務以來，有關網絡博彩公司的未來一直受到關注。