菲律賓退出全球反洗錢灰名單取得進展

菲律賓接近從全球反洗錢監控的「灰名單」中退出，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）表示，該國已「基本完成」一項包含18個要點的計劃。

在2024年10月全體會議後，FATF發表聲明稱，初步判定菲律賓已基本完成其行動計劃和授權，且現場評估工作正在進行中。這項評估旨在驗證反洗錢/反恐融資（AML/CFT）改革的實施是否已經開始並持續進行，並且確認是否有足夠的政治承諾來確保未來的持續推行。

當中關鍵改革措施之一，是證明監管機構正在使用AML/CFT控制來減輕與博彩中介有關的風險。菲律賓博彩監管機構PAGCOR是去年10月由總統馬科斯指示的44個政府機構之一，這些機構被要求採取必要行動以確保菲律賓滿足FATF的要求並退出灰名單。

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）在其聲明中指出，若未能解決剩餘的行動計劃項目，將使菲律賓面臨進入FATF黑名單的風險，一旦進入黑名單，成員國將對其施加限制和額外審查，甚至可能拒絕與黑名單國家進行金融交易。

AMLC還確認，FATF的亞太聯合小組（APJG）將於明年初訪問菲律賓，以驗證該國針對18項行動計劃的AML/CTF改革的可持續性，並檢查菲律賓政府在繼續完善其AML/CTF制度方面的高層政治承諾。

「這是該國退出灰名單的最後一步，」AMLC表示。

菲律賓行政秘書Lucas Bersamin補充說：「這一里程碑證明了政府各機構的辛勤工作和協調合作。這反映了我們對滿足FATF嚴格標準以及保護我們金融系統長期安全的堅定承諾。我們有信心這一進展將在現場探訪中得到確認。」

「我們必須繼續努力，確保改革得到實施和維持。建立一個有韌性的AML/CTF體系對於保護我們的金融系統和經濟免受非法活動的影響至關重要。」