菲律賓將於本週知曉是否成功脫離全球反洗錢灰名單

菲律賓將於本週得知是否成功脫離由全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）所列的「灰名單」。該名單由需要加強監控的國家組成。

FATF將於本週三（2月19日）至週五（2月21日）在巴黎舉行其二月全體會議，會議將在墨西哥總統Elisa de Anda Madrazo的兩年任期下進行。來自超過200個成員國及觀察機構的代表——包括國際貨幣基金組織（IMF）、聯合國、世界銀行、國際刑警組織組織及金融情報機構埃格蒙特集團（Egmont Group）——將參加此次會議。

該組織解釋道，全體會議將討論打擊助長了全球的犯罪的非法金融活動的最新進展。

FATF在一份聲明中表示：「議程將包括通過基於風險的方式實施FATF標準來加強金融包容性，這是墨西哥主席任期的一項重點任務。」

「代表們還將討論某些被認為對金融系統構成風險的司法管轄區的進展。」

全體會議的主要結果將於週五晚上的新聞發布會上宣布。

菲律賓在總統馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的領導下，已經將脫離灰名單作為優先任務。FATF最近在10月表示，這個東南亞國家已「基本完成」18項行動計劃，並正在進行現場評估，以驗證反洗錢/打擊資助恐怖主義（AML/CFT）改革的實施已經開始並持續進行，且必要的政治承諾仍然存在，以確保未來能夠持續執行。

當時，FATF表示已實施的關鍵改革之一是證明監管機構正在使用反洗錢/打擊資助恐怖主義（AML/CFT）控制措施，以減輕與博彩中介人風險相關的風險。

菲律賓遊戲監管機構PAGCOR是馬科斯總統在2023年底指示的44個政府機構之一，這些機構被要求採取必要行動，確保菲律賓符合FATF的指示並推出灰名單。

脫離灰名單將使個人和企業更容易進行跨境交易，被視為促進經濟活動的關鍵驅動因素。