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The Star Sydney因為未盡到反洗錢監管職責被罰1億澳元

本思齊 by 本思齊
10月17日2022年 10:46
The Star Sydney

The Star Sydney

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新近成立的新南威爾士州獨立賭場委員會 (NICC) 對賭場運營商星億集團開出創紀錄的1億澳元(6200 萬美元)罰款,主要由於其在近期針對The Star Sydney的的調查中發現其各種監管失誤。

據《The Sydney Morning Herald》報道,NICC 將在今天公佈其調查結果,以回應貝爾報告(Bell Report)中的建議,即星億不適格保留其賭牌。不過,該報告同時建議在該公司新任董事總經理兼首席執行官Robert Cooke的領導下監督公司的改革計劃。Cooke將於今日就職。

在該項巨額發單開出之前,Bell Report已經詳述醒一酒店各項不適格之理由,包括非法使用中國銀聯卡套現為在The Star Sydney內的賭博提供資金、星億與亞洲博彩中介營運商太陽城之間的交易,以及該公司對反洗錢及反恐融資之獨立審計的態度。

NICC 首席專員Philip Crawford表示:「坦率地說,這份報告令人震驚。其提供星億在業務關鍵領域合規性出現大規模問題的證據。」

星億此後提交了對調查結果的官方回應,臨時主席Ben Heap呼籲監管機構允許該公司繼續運營。

他稱:「我們計劃採取一切必要措施,與NICC協商,恢復The Star Sydney的適格性。」

「我們認為,NICC應採取的適當行動允許星億集團在嚴格監管下繼續經營牌照,並作者整治計劃,以令NICC對其恢復適格性具信心。」

該1億澳元的罰款甚至高於5月新州賭場監管機構對Croiwn Melbourne因使用銀聯卡非法套現而開出的8000萬澳元(5750 萬美元)罰單還要高。

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本思齊

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本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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