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菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單

新聞編輯部 by 新聞編輯部
01月12日2023年 09:19
菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單
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菲律賓日前獲得額外 12 個月的時間說服國際反洗錢監管機構將其移除觀察名單。

Bangko Sentral ng Pilipinas行長兼 AML 委員會主席 Felipe Medalla 本周向當地媒體發表披露,菲律賓「顯然錯過了」原定於2023年1月從灰名單中刪除的最後期限,但現在被要求在2024 年 1 月之前實現其目標。

該國於 2021 年 6 月被列入受加強監控的司法管轄區列表中,金融行動特別工作組FATF 表示,希望其繼續加強

FATF 表示希望繼續加強對賭場中介的反洗錢及反恐融資缺陷的管控,並更好地共享各種金融機構的信息。

Medalla 本週表示,菲律賓需要更努力地應用系統來記錄此類案件,以顯示更多的起訴和定罪數量。

他表示:「我們與司法部舉行了會議,他們稱將更加努力地建立一個系統,真正提出應提出的起訴和定罪,這個數字將會高得多。」

「解決方案需要整個政府的攜手合作,包括反洗錢委員會和執法部門、檢察官、警察等。」

菲律賓在 2021 年 6 月與馬耳他、海地和南蘇丹一起被列入觀察名單。其中,只有馬耳他已從名單中退出。

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