• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月08日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單

新聞編輯部 by 新聞編輯部
01月12日2023年 09:19
菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單
3
SHARES
170
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

菲律賓日前獲得額外 12 個月的時間說服國際反洗錢監管機構將其移除觀察名單。

Bangko Sentral ng Pilipinas行長兼 AML 委員會主席 Felipe Medalla 本周向當地媒體發表披露,菲律賓「顯然錯過了」原定於2023年1月從灰名單中刪除的最後期限,但現在被要求在2024 年 1 月之前實現其目標。

該國於 2021 年 6 月被列入受加強監控的司法管轄區列表中,金融行動特別工作組FATF 表示,希望其繼續加強

FATF 表示希望繼續加強對賭場中介的反洗錢及反恐融資缺陷的管控,並更好地共享各種金融機構的信息。

Medalla 本週表示,菲律賓需要更努力地應用系統來記錄此類案件,以顯示更多的起訴和定罪數量。

他表示:「我們與司法部舉行了會議,他們稱將更加努力地建立一個系統,真正提出應提出的起訴和定罪,這個數字將會高得多。」

「解決方案需要整個政府的攜手合作,包括反洗錢委員會和執法部門、檢察官、警察等。」

菲律賓在 2021 年 6 月與馬耳他、海地和南蘇丹一起被列入觀察名單。其中,只有馬耳他已從名單中退出。

相關文章

泰國政府可能正式從眾議院收回賭場法案 聲稱需要新內閣再次審視

泰國政府可能正式從眾議院收回賭場法案 聲稱需要新內閣再次審視

07月07日2025年 09:34
菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

07月07日2025年 09:28
澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

07月04日2025年 15:13
Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

07月04日2025年 09:33
Load More
Share1Share
新聞編輯部

新聞編輯部

《亞博匯》新聞編輯部由多名專注於亞洲博彩多年的資深記者組成。他們擁有數十年的從業經驗及廣泛的專業知識,專注報道多個國家的各種博彩類專題新聞。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

泰國政府可能正式從眾議院收回賭場法案 聲稱需要新內閣再次審視

泰國政府可能正式從眾議院收回賭場法案 聲稱需要新內閣再次審視

by 新聞編輯部
07月07日2025年 09:34

泰國副財長Julapun Amornvivat表示,政府將考慮從眾議院本週議程中,撤回具爭議性的娛樂綜合體法案,已容許新任命的內閣對其進行詳細的審議。

菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

菲律賓議員推動打擊網上博彩業 PAGCOR承諾將執行「所有一切」成為法律的監管條文

by 新聞編輯部
07月07日2025年 09:28

菲律賓博彩監管機構於週五表示 ,其沒有責任判斷應該落實甚麼法律來監管網上博彩,並稱將繼續根據「所有一切」由總統簽署生效的相關規管條文,來履行自己的職責。

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

澳門計劃禁止所有類型博彩活動作出廣告宣傳

by 陳嘉俊
07月04日2025年 15:13

澳門特區政府計劃修改廣告法例,並建議定禁止所有類型博彩活動作廣告宣傳,包括禁止在廣告中展示博彩設備。

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

Wynn Al Marjan Island首度發佈頂級Enclave套房與公寓效果圖

by 新聞編輯部
07月04日2025年 09:33

永利渡假村近日公開了位於阿聯酋Wynn Al Marjan Island頂層、名為Enclave的超豪華套房及公寓系列首批效果圖。該系列主打極致尊貴體驗,將成為該綜合度假村的全新地標。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG