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【JPEX案件】兩名香港男子利用澳門賭場戶口清洗黑錢

陳嘉俊 by 陳嘉俊
09月29日2023年 20:09
【JPEX案件】兩名香港男子利用澳門賭場戶口清洗黑錢
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加密貨幣交易所「JPEX」詐騙案件在香港引起滿城風雨,涉案金額已達到15億港元。該案件在近日蔓延至澳門,澳門司警在周四拘捕兩名香港人,懷疑他們涉及JPEX的事件,並且利用賭場戶口進行清洗黑錢。

案情指出,澳門司警接獲香港警方的情報,指出有JPEX內部成員將不法所得的資金轉移至澳門。司警其後跟進案件,並鎖定兩名香港男子。

經調查,這兩名香港男子是JPEX的虛擬貨幣場外交易負責人。他們兩人在9月經常進出澳門賭場及在賭彩開設博彩戶口。

就在9月28日,司警發現兩人行蹤,並在新口岸某一間酒店內截獲兩人。司警在兩人身上搜出650萬港元籌碼以及7萬港元。

司警在疑犯身上搜出大量籌碼。

而司警調查後再發現另一名男子涉及案件,但該人士在逃當中。司警其後成功凍結案中三個賭場戶口及扣押合共約1,400萬港元現金和籌碼。

司警指出,被拘捕的兩名人士拒絕合作。「根據調查以及香港警方的資料,兩名男子在JPEX案中,負責將詐騙所得的資金透過澳門賭場帳戶進行轉移、隱藏及清洗。」

司警以「清洗黑錢」、「犯罪集團」及「電腦詐騙」罪將兩名男子移交檢察院處理。

加密貨幣交易所 JPEX近日被揭發沒有持有正式交易的牌照,被香港警方懷疑此交易所有詐騙嫌疑。目前香港警方已經對案件進行調查,現時已經拘捕16名人士,涉案金額達到15億港元。

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陳嘉俊

陳嘉俊

擁有五年澳門傳媒工作經驗,有足夠經驗編寫澳門本地時事新聞。Pierce在過去五年任職於力報,曾編寫本地時事新聞、博彩新聞及相關的專題報導,亦有一定的拍攝經驗。Pierce曾於力報晉升為採訪副主任,負責安排記者採訪工作及安排新聞報導內容。Pierce畢業於澳門大學中文系。

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