新加坡賭博管制局（賭管局）週五透露，聖淘沙名勝世界因未能按照《賭場管制法令》和賭場管制（防止洗錢及恐怖主義融資）條例開展客戶盡職調查，而被處以225萬新元（167萬美元）的罰款。
賭管局在聲明中表示，此次罰款是在其於2020年要求新加坡兩家賭場營運商聖淘沙名勝世界和濱海灣金沙於2020年對一些客戶活動進行審查的後續。聖淘沙名勝世界在審查過程中曾發現不合規交易並向賭管局報告。
賭管局在進一步調查中發現，在2016年12月至2019年12月期間，聖淘沙名勝世界的員工從第三方收取了5000新元（3,730 美元）或以上的現金並存入其賭場客戶的帳戶，但並未對客戶進行應有的盡職調查。
根據條例，賭場業者在收取5,000元或以上的現金存款時，必須盡責進行應有的調查。在接受這些現金存款時，聖淘沙名勝世界沒有確定存款人的身份，沒有記錄身份信息，也沒有按照賭場管制（防止洗錢和恐怖主義融資）條例要求，通過可靠和獨立的消息來源進行身份核實 。
賭管局指出，雖然聖淘沙名勝世界已製定了防止洗錢和恐怖主義融資框架和控制措施，但某些措施存在「系統性失誤」，導致不合規行為未被發現。
不過賭管局指出，當發現違規行為後，聖淘沙名勝世界立即採取行動改進其流程，並聘請獨立機構審查其標準作業程序。聖淘沙名勝世界同時對其企業文化進行了審查，以加強其內部管控和公司治理。
賭管局已吊銷其中一名涉案職員的特殊員工執照，並正在進行進一步調查，以評估其他持特殊執照涉案員工的可能罪責。 特殊員工執照是由賭管局頒發給從事賭場相關工作的人員或賭場營運決策者的執照。
該監管機構強調，當局嚴肅看待此類違規行為，並將毫不猶豫地對違規賭場業者採取紀律處分。
