全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF) 週五證實，菲律賓目前仍處於其加強監管的「灰名單」上，但承認菲律賓已在改進其反洗錢及反恐融資的方式上進行了重大改進。
此次更新是在T. Raja Kumar 主持的FATF 第六次暨最後一次全體會議結束後發佈的，來自FATF全球200 多個司法管轄區的代表及來自國際組織的觀察員參加了為期三天的討論，重點關注洗錢、恐怖主義融資及新加坡的擴散融資問題。
雖然牙買加和土耳其這兩個國家被從「灰名單」中刪除，但菲律賓仍在受到加強監控的21個國家之列。但FATF 表示，該國的洗錢調查和起訴數量已經有所增加。菲律賓也強調了實益所有權透明度義務的執行和執法部門對這些實益所有權數據記錄的獲取，以及對 DNFBP（指定非金融企業和專業）進行基於風險的監管。
然而，「菲律賓應繼續努力實施其行動計劃，以解決其戰略缺陷，包括：(1) 證明監管機構正在使用反洗錢/反恐融資管控措施來減輕與博彩中介人相關的風險；（2）對所有主要海上及機場實施跨境措施，包括偵測虛假貨幣申報，並根據風險採取沒收行動； (3) 證明對恐怖主義融資案件的起訴量與風險相符。
「FATF 敦促菲律賓在最後期限2023年1月到期後儘快實施其行動計劃，以解決上述戰略缺陷。」
正如本刊早前報導的那樣，菲律賓政府已表示計劃在2024 年底前滿足所有移除灰名單之要求，總統馬科斯去年年底發布了一份文件，指示包括PAGCOR 在內的44 個政府機構「審查並評估」相關要求，並採取一切必要行動，確保該國在規定的時間內退出「灰名單」。
PAGCOR主席兼行政總裁Alejandro Tengco於6月初在G2E Asia上透露，他已任命該監管機構的新總裁兼營運總裁Wilma Eisma 「親自監督」該項工作，以確保該國盡快從 FATF的灰名單中刪除。
