國防及安全智庫英國皇家聯合研究所（RUSI）在一份新的研究報告中呼籲，各國政府和監管機構與加密貨幣交易所和服務提供商更密切合作，以便更好地應對其所描述的對全球賭場行業的主要威脅。
該報告還指出，來自朝鮮的犯罪收益通過利用賭場和博彩行業——特別是使用加密貨幣——進行的活動，已成為主要關注點。
這份新發表的報告名為《North Korean Activity in the Casino and Gaming Sector: How Do Jurisdictions Respond? （朝鮮在賭場和博彩行業的活動：各司法管轄區如何應對？）》報告稱，犯罪集團和國家行為者繼續利用賭場和博彩行業某些方面的有限司法監管，來進行非法活動，但隨著加密貨幣行業的出現，「威脅格局已經改變」。
「犯罪分子利用賭場和博彩行業中監管不足的方面，在不同司法管轄區之間洗錢和轉移非法資產。報告指出，由於加密貨幣被用作轉移和掩蓋犯罪資產的手段，這種威脅進一步加劇。」
「由於這種設計的轉變，一個新的全球非法市場已經出現，因此，各司法管轄區需要檢查賭場行業中的所有威脅範圍。眾所周知，朝鮮犯罪分子利用加密貨幣行業和指定的非金融業務和職業，包括賭場，來為朝鮮的WMD（大規模殺傷性武器）計劃創造和洗錢。」
「在這個風險評估範圍內，當局需要了解制裁實體是否可以利用這些新興途徑來掩蓋犯罪收益的來源和/或處置非法加密貨幣。」
根據報告，賭場中介仍然是全球賭場運營商的一個潛在薄弱點，中介運營商和代理越來越多地使用加密貨幣作為接受付款和跨境轉移資金的手段。在某些情況下，處理此類交易的平台是由北韓開發或與其相關聯的。
報告指出了實體和線上博彩行業中的具體薄弱環節，包括對中介行業的監控不足——即使在某些或所有中介金融活動被禁止的司法管轄區也是如此——在實體和線上賭場中使用加密貨幣的有效立法不足，以及缺乏針對該行業擴散融資的「最佳實踐和指導」。
然而，報告中確定的主要風險緩解策略之一，是監管機構接受加密貨幣作為一種更好地跟蹤客戶交易的機會。
「除非調查人員使用區塊鏈分析工具來跟蹤地址的進出交易，否則賭場相關調查中加密貨幣的涉入可能並不明顯。」報告中指出，「現金仍然是賭場的主要付款形式。然而，加密貨幣有時作為一種支付或支付選項在社交媒體上進行推廣。」
「如果加密貨幣在賭場或中介人中使用，則有機會深入了解中介人的運營狀況。現金容易交換且不可追蹤，但更常見的加密貨幣形式是偽匿名的。這一特性意味著如果賭場將加密貨幣作為一種支付選項，調查人員可以追踪這種活動。」
具體而言，報告特別呼籲在任何可使用加密貨幣進行博彩的司法管轄區施加額外的牌照條件，並要求政府和監管機構確定應對加密貨幣使用何種管控措施。其解釋稱，這些管控措施可能包括允許的加密貨幣類型和交易門檻，同時還呼籲使用區塊鏈分析工具來識別危險信號。
報告稱：「雖然2009年金融行動特別工作組（FATF）的指南中已經反映了諸如利用中介人等威脅，但隨著加密貨幣行業的出現，風險格局已經發生了顯著變化。」
「隨著金融生態系統的不斷演變，公共部門需要採取行動，調查和限制與賭場和博彩行業相關的新途徑的利用。」
「威脅是在非法行為者已經利用的開放途徑的背景下確定的，並且朝鮮可能會在其他司法管轄區濫用這些渠道。」
「要在這方面取得成功，公共部門需要與加密貨幣交易所和其他服務提供商、賭場和博彩行業以及區塊鏈分析公司合作。通過在國際層面上合作，可以大大降低朝鮮濫用賭場和博彩行業的風險，從而進一步限制該政權掩蓋犯罪收益以用於其大規模殺傷性武器計劃的能力。」
