菲律賓反洗錢委員會表示,退出「灰名單」的努力正在取得進展
菲律賓反洗錢委員會本週表示,已收到多個政府機構的承諾,將完成所需的各種交付成果,以確保該國退出被認為反洗錢和反恐融資管控不力之國家「灰名單」。
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菲律賓反洗錢委員會本週表示,已收到多個政府機構的承諾,將完成所需的各種交付成果,以確保該國退出被認為反洗錢和反恐融資管控不力之國家「灰名單」。
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金融集團傑富瑞 (Jefferies) 表示,預計銀河娛樂集團 (GEG) 仍將是唯一一家在 2024 年向股東派息的承批該公司,並可能提高派息率。
有15名嫌犯涉嫌在濱海灣金沙的賭場內無執照兌換外幣、提供匯款及兌換賭場籌碼,其中9人已被拘捕,另有6人正在調查中。