全球博彩及彩票產品開發商 Scientific Games 日前在內華達州對其一名股東提起法律訴訟,指控其拒絕遵守與適當性要求相關的信息請求。
根據美國《CDC Gaming Reports》週末的一篇報告,該受控公司為香港公司Sylebra Holdings。後者是Scientific Games的第三大股東,擁有860萬股、價值1.778億美元的股票, 佔公司總股份的9.34%。
在其訴訟中, Scientific Games稱,其已「多次要求Sylebra提供基本的信息,以便公司及其董事會自行對其進行適當性分析。但遭到一次又一次的拒絕。」
它補充道,儘管被要求提供其受益所有人的身份信息,Sylebra「通過操縱監管系統,有意地選擇其想披露的信息,同時利用程序機制來阻止任何要求其交出真正重要的信息的命令。」
「這種持續不斷的混淆視聽、程序操縱及公然的阻礙……引發了人們對於Sylebra到底試圖隱藏什麼的嚴重質疑。」
該訴訟稱,調查人員發現,Sylebra擁有一家俄羅斯公司的大量股份,涉嫌與非法賭博、洗錢和資助恐怖組織有關。
Scientific Games正在尋求法院判決以迫使Sylebra提供所有必要信息。若Sylebra還拒絕,則Scientific Games可以根據公司章程選擇宣佈Sylebra為不合格股東,最終強制贖回或者出售Sylebra所持股份。