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台灣檢方起訴32人透過大規模網絡賭博洗錢44億美元

本思齊 by 本思齊
03月05日2021年 10:53
台灣檢方起訴32人透過大規模網絡賭博洗錢44億美元
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週三,台灣有32人因運營網絡博彩平台及從事洗錢而遭到起訴。

據中央社報道,臺中市檢察院的起訴現年50歲的台灣富翁莊周文及其公司新力旺國際控股公司的31名員工涉嫌組織犯罪、賭博、逃稅等罪名。

檢方並查扣莊周文所有的13輛跑車、現金新台幣12億餘元與265 萬餘美元、不動產41筆(價值13.1億元),總價近4,700萬美元。

中央社報道稱,新力旺集團經營GPK線上博弈平台,將線上博弈業務進行垂直及平行整合經營。該平台截至查獲總計招攬532家線上博弈站主、54家博弈系統供應商。但檢方指控稱,該公司位於台中的辦公室通過轉移賭金疑似為洗錢轉帳機房。

該辦公室於2020年1月遭到突擊檢查,而莊周文於11月被捕。

據悉,自2014年到2020年1月,GPK Bet的投注總額達到44億美元,資金通過設在中國大陸的843個假賬戶透過地下匯兌方式,分批匯入台灣。犯罪所得總計21億美元,逃漏個人綜合所得稅額950萬美元。

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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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