菲律賓博彩監管機構PAGCOR日前公佈了指導實體賭場評估博彩中介合作夥伴適格性的指導文件。
PAGCOR在週一公佈的文件中披露，該名為《Casino Guide for a Fitness and Propriety Assessment for Junket Operators V1.0（娛樂場博彩中介營運商適格性及正當性評估指南第一版）》的文件，旨在「幫助實體賭場履行其義務，對博彩中介人、其聯營人/代理人/營銷商及博彩中介業務申請人的適格性、正當性進行評估」。
該指南規定了博彩中介業務從業人員的操守、適格及正當性的標準，是其加強反洗錢和反恐融資管控努力的其中一部分。
PAGCOR 表示，該指南側重於三個關鍵的領域內的評估：信譽、誠實和正直；與經驗、教育背景和其他資格相關的勝任能力；和財務的穩健性。
信譽方面，該指南規定：「持牌賭場審查的標準包括關鍵個人是否因不誠實、欺詐、失信、洗錢、恐怖主義融資、擴散融資、盜竊或金融犯罪而被定罪。 」
在能力方面，標準包括「關鍵人員是否滿足與其執行或打算執行的職能相關的培訓要求，以及關鍵人員是否通過經驗和培訓證明他們適合履行該職能。」
財務穩健性標準包括對過去破產程序的要求，以及「關鍵人員是否在菲律賓或其他地方受到任何尚未清償或尚未全部或部分履行的判決債務或裁決。」
PAGCOR曾在今年3月稱，在此前對前澳門博彩中介人公司太陽城集團擅用客戶資金的指控進行調查後，其認為該公司不適格在菲律賓持有博彩中介人牌照。
PAGCOR當時表示，有大量證據「支持對太陽城及其前任行政總裁周焯華的索賠」，兩者都不適格持有在該國經營中介業務的任何牌照。
周焯華於去年11月在澳門被捕及拘留，而太陽城集團已於去年12月份終止了其博彩中介業務。
