菲律賓額外獲得12個月以說服國際反洗錢監管結構退出觀察名單

菲律賓日前獲得額外 12 個月的時間說服國際反洗錢監管機構將其移除觀察名單。

Bangko Sentral ng Pilipinas行長兼 AML 委員會主席 Felipe Medalla 本周向當地媒體發表披露，菲律賓「顯然錯過了」原定於2023年1月從灰名單中刪除的最後期限，但現在被要求在2024 年 1 月之前實現其目標。

該國於 2021 年 6 月被列入受加強監控的司法管轄區列表中，金融行動特別工作組FATF 表示，希望其繼續加強

FATF 表示希望繼續加強對賭場中介的反洗錢及反恐融資缺陷的管控，並更好地共享各種金融機構的信息。

Medalla 本週表示，菲律賓需要更努力地應用系統來記錄此類案件，以顯示更多的起訴和定罪數量。

他表示：「我們與司法部舉行了會議，他們稱將更加努力地建立一個系統，真正提出應提出的起訴和定罪，這個數字將會高得多。」

「解決方案需要整個政府的攜手合作，包括反洗錢委員會和執法部門、檢察官、警察等。」

菲律賓在 2021 年 6 月與馬耳他、海地和南蘇丹一起被列入觀察名單。其中，只有馬耳他已從名單中退出。