菲律賓總統辦公室日前發佈一份備忘錄通知，指示包括博彩監管機構PAGCOR 在內的相關政府機構「審查和評估」相關要求，並採取一切必要措施，確保該國退出被視為反洗錢及反恐融資管控不足國家的「灰名單」。
該週二發佈的備忘錄，強調了「緊急實施菲律賓2023-2027年國家反洗錢、反恐融資和反擴散融資戰略」，該戰略乃是該國被國際反洗錢金融行動工作組織FATF於2021奶奶6月列入「灰名單」而退出。彼時，FATF指出菲律賓需要加強加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險，同時應更好地共享各金融機構的資訊。
根據菲律賓反洗錢委員會（AMLC）的訊息，備忘錄呼籲積極參與反洗錢及反恐融資國家風險評估（ML/TF NRA），以加強國家打擊洗錢和恐怖主義融資的承諾。
具體而言，其概述了被FATF所列出的未完成的行動計劃，以便移出灰名單，同時指示政府機構根據這些計劃審查及評估可交付成果。其還建立了一個 ML/TF NRA 工作小組，該小組下設九個小組，專門負責 NRA 的不同方面。
AMLC被指定為該工作組的領導機構，有權要求任何政府機構、局或辦公室根據需要提供協助。
備忘錄通告還列出需要遵守該新指示的44 個機構、局和辦公室的名稱，其中包括PAGCOR。
《亞博匯》早前報道，菲律賓最初要求在2023年1月之前說服FATF 將其從「灰名單」中除名，但這一期限被延長了12 個月，至2024 年。
AMLC本週表示，總統辦公室本週的指示「反映了菲律賓在打擊洗錢和恐怖主義融資方面對國際標準的承諾，重申菲律賓不會容忍洗錢或恐怖主義融資，並將在跨國調查和起訴中進行合作」。
