菲律賓反洗錢委員會 (AMLC) 表示，作為對金融行動特別工作組 (FATF) 近期評論的一部分，其正在針對賭場中介人實施強化的反洗錢和反恐融資的管控。
《亞博匯》早前報道，FATF曾於10月發表聲明，敦促菲律賓迅速實施計劃，解決反洗錢控制中與賭場中介人相關在內的主要缺陷。此前，全球反洗錢監管機構給予菲律賓額外 12 個月的時間（至2024 年 1 月）要求其解決這些缺陷，才會將其從灰名單中移除。
在上週稍晚發佈的回應中，AMLC表示，它重申「堅定致力於加強打擊反洗錢、反恐融資和反擴散融資機制。」。
聲明中寫道：「自2021年6月以來，在政府高層承諾的指導下，菲律賓積極與FATF和亞太反洗錢組織（APG）合作，加強該國的反洗錢/反恐怖主義融資管控措施。」
「馬科斯總統發佈的第33號行政令和第 37 號備忘錄通函強調了這一堅定不移的承諾，並為國家舉措確定了戰略方向。」
政府確定相關改進的關鍵措施包括實施反洗錢/反恐怖主義融資管控措施，以管理與賭場中介人相關的風險； 加強對指定非金融企業和專業（DNFBP）的風險監管； 完善執法機關獲取實益所有權的信息渠道，確保準確性和及時性；根據已識別的風險加強洗錢調查和起訴； 加強對恐怖主義融資（TF）案件的甄別、調查和起訴。
AMLC 表示：「儘管 FATF給出的2023 年 1 月的最後期限已過，但必須強調的是，國家相關機構仍致力於迅速有效地實施尚未落實的行動計劃。」
「菲律賓在成為反洗錢和反恐融資調查方面的國際合作夥伴方面取得了飛躍，建立起強大的BO資訊系統，並在全球網絡之外構建了強大的DNFBP風控框架。 相關機構的承諾超出了時間表，重點是在菲律賓建立一個強大且合規的反洗錢/反恐怖主義融資框架。」
AMLC 同時表示，呼籲私營部門「繼續為退出灰名單做出貢獻」。
聲明中寫道：「菲律賓重視FATF等國際機構的指導和建議，並繼續致力於持續改進和合作。」
「透過與我們的國際夥伴攜手合作，並利用我們國家機構的集體力量，菲律賓將繼續保持解決戰略缺陷的趨勢，並進一步確保其金融格局的彈性和完整性。」
菲律賓由於未按期解決反洗錢及反恐融資控制缺陷於2021年6月被列入FATF 國家「灰名單」。
