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澳洲反洗錢監管機構對線上博弈巨頭bet365展開調查

新聞編輯部 by 新聞編輯部
03月08日2024年 10:36
澳洲反洗錢監管機構對線上博弈巨頭bet365展開調查
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澳洲反洗錢監管機構 AUSTRAC 週四表示,已對 bet365 的當地分支機構展開調查,以確定這家線上博彩巨頭是否遵守了《反洗錢和反恐融資法》規定的義務。

這項對以bet365 名義運營的Hillside (Australia New Media) Pty Limited 進行的調查,是在企業博彩公司部門內的實體開展監督活動及AUSTRAC 考慮在AUSTRAC 命令bet365 任命外部審計師(監管機構),並收到的外部審計報告之後進行的。

AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 表示:「企業博彩公司必須擁有強大的系統,以確保他們能夠管理和減輕與洗錢和恐怖主義融資相關的風險。」

「沒有適當流程來管理這些風險的企業很容易受到犯罪分子的利用。」

AUSTRAC表示,一旦發現涉嫌違規行為,它將利用「其可用的一系列監管工具和執法權力」,毫不猶豫地採取行動。

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