在澳門和澳洲等地對博彩中介公司重拳出擊之後，有組織犯罪團夥將活動轉移至東南亞。近年來，那裡的的非法實體及線上賭場數量大幅增加，讓我們來深入探討這個問題。
2024年1月初，澳門博彩監察協調局（博監局）公佈了下一年度的持牌博彩中介人公司名單，中介人數量降至18家，是上年同期36家的一半，延續了近年來的頹勢。
博彩中介人曾一度在澳門獨佔鰲頭。2013年營運的235家博彩中介人創造了超過澳門博彩收入的75%以上。但中國內地當局對腐敗、資本外流和跨境賭博等的一系列打擊，已經令該行業限於陌路，至少在澳門是如此。自那之後，博彩中介公司數量逐年下降。
致命一擊發生在2021年底。當時澳門與內地當局聯合行動，逮捕了當時領先的博彩中介人營運商太陽城集團行政總裁、長期以來被視為亞洲博彩中介界王者的周焯華。周焯華之後被判入獄18年，德晉集團的陳榮煉被判入獄14年。這兩起事件最終導致澳門博彩中介人模式的崩潰，同時澳門的博彩法也進行重大修訂，禁止在賭場中營運貴賓廳，並且禁止博彩中介人與澳門承批公司簽訂收入分成協議。許多人預測，貴賓博彩可能在幾年內逐步轉為直營貴賓模式。
在更遠的地方，遠至澳洲、菲律賓及柬埔寨都感受到了太陽城及牽連，——兩家公司都曾經在當地經營多個貴賓廳，而澳洲甚至已經完全禁止了與亞洲博彩中介人的合作。
澳洲的行動是在對當地賭場營運商皇冠度假村和星娛樂集團進行多次調查後採取的，而調查結果顯示他們的亞洲博彩中介夥伴與有組織犯罪和黑社會團夥密切相關。
在3月中旬於悉尼舉行的「Regulating the Game」年度博彩監管會議上，Kroll的法證調查及情報總監Amanda Wood表示：「澳門博彩中介人一定與黑社會組織相關聯。」
但中國、澳門和澳洲政府所採取的強而有力行動，特別是針對博彩中介人的行動，卻有可能給那些觀察全球有組織犯罪集團活動的人帶來新的難題。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)1月份的一份報告中指出，多年來針對跨境現金流動、賭場行業和洗錢活動的執法和監管努力，已經使這些犯罪組織在亞洲，特別是東南亞進行了
「革新」，那裡已成新的關注地。
UNODC表示。部分賭場和中介人實際上已經成為有組織犯罪的銀行家。地區代表Jeremy Douglas稱：「許多賭場和中介人等企業已經搬遷到區域的自治區和經濟特區，在某些情況下，這些地方已成為犯罪網絡的避風港和滋生地。」
雖然澳門曾經是博彩中介人的活動中心，但現在的焦點幾乎完全轉移至東南亞，特別是緬甸、泰國、老撾和中國內地邊界交界的著名金三角地區。
Wood稱許多曾經參與澳門中介人的犯罪分子現在已經轉移到那裡。
「我們對有組織犯罪的了解是，執法部門或監管機構採取的任何類型的干擾活動，最終都會導致活動方式產生變化，」她表示：「轉移大量資金的需求並不會因為我們說某些賭場禁止中介人而消失，因此，前中介人及其同伙的犯罪活動並沒有因執法活動而消失，而是仍然存在，儘管他們現在轉移和洗錢的機制變得越來越分散和不透明。」
「許多與早前澳門中介人相關的犯罪分子繼續在東南亞進行地下運作，並已演變出利用新的、日益複雜的方法來混淆資金流動。」
緬甸的撣邦長期以來一直因為是全球非法藥品生產基地而聲名狼藉，多年來海洛因一直是其主要出口產品，但其最近更加關注甲基苯丙胺。
根據UNODC題為《東亞及東南亞的賭場、洗錢、地下銀行和跨國有組織犯罪：隱藏且加速的威脅》的報告，澳門中介人的消亡推動了東南亞賭場業的「指數級增長」。截至2022年底，該地區有超過340家有牌照及無牌照的賭場在營運。許多情況下有牌照和無牌照的賭場共存，有牌照的賭場常常為無牌照賭場提供金融服務。他們的主要業務是甚麼？漂白來自毒品生產和其他非法活動產生的資金。
執照和無執照的賭場在運作。在許多情況下，有執照和無執照的賭場與通常為該地區的無執照賭場提供銀行服務的有執照的賭場位於同一地點。他們的主要業務？清洗毒品生產和其他非法活動所產生的資金。
或許東南亞最臭名昭著的賭場是位於老撾的金木棉賭場，據說那裡提供的服務遠遠不止賭博，還包括人口販賣、性交易和瀕危野生動物的銷售。
其所有者趙偉持有老撾北部博胶省經濟特區99年特許經營權，因其參與洗錢及販毒等非法活動而受到美國及其他國家的制裁。然而隨著犯罪企業也將其行為轉移至線上，追蹤資金的流動也變得愈加困難。
UNODC的Douglas表示：「近期，尤其是新冠疫情爆發以後，線上賭博及網絡詐騙活動急劇增加，尤其是在湄公河地區。」
「令人擔憂的是，通過數據挖掘、處理、區塊鏈技術以及越來越多的生成式人工智能，許多開展此類活動的有組織犯罪集團的活動越來越複雜。」
「在科技的幫助下，以湄公河為中心的全球化犯罪網絡的加速發展，極大地擴大了犯罪收入來源。當地的地下錢莊也進行變革，開發出能夠轉移及洗錢大量國家支持的法定貨幣和加密貨幣的系統和基礎設施。」
「雖然多年來賭場和博彩中介人一直是當地地下錢莊及洗錢的工具，但東南亞線上賭博平台、電子博彩中介人以及非法和監管不足的加密貨幣交易所的激增，改變了遊戲規則，允許更快的匿名資金流動。」
在這種新情況下，全球執法機構發現工作愈發繁重。如Wood所指出的，金三角地區的經濟特區在很大程度上已發展成為「各國政府受到限制，無法或不願意實際控制區內的活動」。
中國至少成功地採取了部分行動來阻止這些地區的非法活動，包括向緬甸軍政府施加越來越大的壓力，要求其打擊遍布其邊境的多個電詐中心。去年年底，對當地軍閥控制的營地展開的一系列突襲，令數千名中國人口販賣受害者獲救並返回中國內地。
但問題是如此普遍，以至於此類行動幾乎沒有觸及本質。而轉移在線上分散非法所得資金的手段又增加了新的複雜性。
UNODC表示：「由於特別地區、經濟特區以及賭場和網路詐騙營地的出入受限，因此無法確定這些活動的全部範圍。然而，近期與搗毀非法線上賭博和網路詐欺活動、營救人口販運受害者、扣押大宗現金和虛擬資產，以及逮捕已知有組織犯罪分子相關的案件表明，該行業的規模是巨大的。」
同時，其補充說，新技術和「白標」服務提供者的整合意味著，「建立線上賭場業務從未如此簡單」，無論某個特定司法管轄區的博彩法律如何規定。
然而戰鬥仍在繼續。
UNODC的報告指出，「如果不能解決這一問題，將會對東南亞和其他地區產生影響，因為有組織犯罪將進行再投資，以進一步創新、專業化和鞏固業務。」
「從根本上說，重要的是，該地區須更有效地了解、監控、預防和應對與賭場、地下錢莊和技術創新相關的跨國有組織犯罪挑戰。」
