20多名中國公民入稟紐約最高法院指天寧島賭場項目涉詐騙投資

20多名中國公民已向美國紐約州最高法院提起訴訟，指控與北馬里亞納群島（重點涉及天寧島）相關發展項目存在虛假陳述，投資者資金遭挪用或濫用，且從未兌現承諾的移民權益及財務回報。

訴狀中特別提及，被告當初以「天寧島賭場及度假村發展項目可造就大量就業」為賣點吸引投資，並謊稱這些賭場項目具備可行性且獲政府支持。但事實上，這些與賭場相關的項目存在停滯、失敗及從未動工，導致投資者不僅未獲得承諾的美國綠卡，也沒有拿到財務回報。

此次被起訴的被告包括商界人士、移民代理、律師事務所以及律師。

訴狀細節顯示，被告以「EB-5投資移民計劃」誘使投資者投入數百萬美元。該計劃規定，外國投資者若進行能創造就業的大額投資，即可申請美國綠卡。但被告被指故意虛假陳述北馬里亞納群島（包括天寧島）投資項目的性質及可行性，因而誤導投資者。

訴狀列舉被告三項違規行為：一是虛假宣稱賭場項目的可行性且有政府支持，並向投資者保證只要投資就能通過移民申請；二是相關賭場項目停滯、失敗或未動工；三是指定用於天寧島賭場及酒店運營的投資者資金，涉嫌被挪用、轉作其他用途或被被告侵吞。

原告方在訴訟中提出三項訴求：要求追回被挪用的資金、索取相應賠償，並要求解除被告對「美國北馬里亞納經濟發展基金有限公司（ANMEDF）」的控制權。

此案反映出EB-5投資移民計劃存在的濫用問題。在該計劃中，以外國公民（其中不少來自中國）為主要的投資者，時常成為欺詐行為或管理不善項目的受害者。

20多名中國公民入稟紐約最高法院 指天寧島賭場項目涉詐騙投資