韓國法院裁定專營外賓賭場的百樂達斯集團，以及兩名被控違反《外匯交易法》的員工無罪，裁決指出核實客戶資金來源及攜帶貨幣入境方式，並非該公司及員工的責任。
據當地媒體《朝鮮Biz》報道，本案牽涉百樂達斯負責賭場外幣兌換業務的兩名員工，被指未有履行職責，未有核實客戶兌換交易涉及的資金，是否需要根據《外匯交易法》作出申報或取得批准。
其中一名員工涉及2022年6月至2023年12月期間，合共607宗交易、涉及393億韓圜的兌換業務；另一名員工則涉及2019年8月至2020年3月期間209宗交易、涉177億韓圜。百樂達斯亦同被起訴。
不過《朝鮮Biz》報道，首爾中央地方法院刑事第19庭於上星期裁定百樂達斯及相關員工無罪，認為檢方過度擴大解釋《外匯交易法》下的責任範圍。
法庭指出，雖然兌換職員負有核實護照等基本身份確認責任，但「難以認定」他們有責任審查及確認有關款項是否屬客戶本人所有，或是否屬代辦交易。
法庭又表示，相關核實責任不應被擴大解釋，涵蓋資金取得方式，以及兌換前攜帶款項入境的過程。
「在與客戶直接進行交易前，不能視兌換職員負有就客戶如何取得或攜帶貨幣入境作出申報的責任」，法庭稱，「檢方提交的證據，不足以證明被告違反職務上的核實責任」。
百樂達斯向該媒體發出聲明表示：「在韓國關稅廳2024年度恆常巡查期間，就兌換商核實責任的法律詮釋範圍出現分歧，因而引發訴訟。有關裁決確認本公司的兌換運作流程，均在法律框架下適當進行。」
